证券时报多媒体数字报

  证券代码：600703 证券简称：三安光电 告编号：2015-031

  三安光电股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月26日

  (二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长林秀成先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席5人，董事韦大曼先生、独立董事孙燕红女士因公务未出席本次股东大会；

  2、公司在任监事2人，出席2人，监事周勤业先生因申请辞职未能出席本次会议；

  3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：审议公司《2014年度财务决算方案报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：审议公司《2014年度利润分配方案》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：审议公司《独立董事述职报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：审议关于续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：审议公司《2014年年度报告全文及摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：审议《三安光电股份有限公司截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：审议监事会主席周勤业先生放弃公司监事会津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：审议选举方崇品先生担任公司第八届监事会监事职务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所

  律师：答邦彪、张红

  2、律师鉴证结论意见：

  三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  三安光电股份有限公司

  2015年5月27日

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2015-032

  三安光电股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

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  三安光电股份有限公司第八届监事会第十次会议于2015年5月26日下午16点在公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事林柏泓先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了选举方崇品先生为公司第八届监事会主席职务的议案。

  表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司监事会

  二○一五年五月二十七日