证券时报多媒体数字报

  证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-025

  重庆路桥股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2015年5月21日发出。

  （三）本次董事会会议于2015年5月26日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。

  （五）本次董事会会议由江津董事长主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  公司第五届董事会于2015年5月21日届满，现公司第一大股东重庆国际信托有限公司推荐江津、吕维、张漫、但晓敏为公司第六届董事会董事候选人，蒋亚苏、陈青、耿利航为公司第六届董事会独立董事候选人；第二大股东重庆国信投资控股有限公司推荐刘勤勤、谷安东为公司第六届董事会候选人。

  公司董事会提名委员会就相关候选人任职资格进行了审核，建议提交公司董事会、股东大会审议。

  公司董事会同意董事会提名委员会意见，将相关董事候选人提交股东大会审议,独立董事发表独立意见表示同意。

  本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

  2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，详见公司临时公告2015-027《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2015年5月27日

  附件：

  一、董事候选人简历：

  江津，女，52岁，现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长，益民基金管理有限公司董事，重庆路桥股份有限公司第五届董事会董事长。

  吕维，女，42岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经理，重庆渝涪高速公路有限公司监事；现任重庆国际信托有限公司副总裁、董事会秘书，重庆银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司第五届董事会董事。

  张漫，男，45岁，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘书，益民基金有限公司监事；现任重庆路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  但晓敏，女，39岁，曾任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经理、财务总监；现任重庆路桥股份有限公司副总经理、财务总监，重庆渝涪高速公路有限公司董事。

  刘勤勤，男，58岁，现任北京中天航业投资有限公司董事长、重庆国信投资控股有限公司总经理。

  谷安东，男，57岁，曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长、重庆渝涪高速公路有限公司董事、董事长；现任重庆渝涪高速公路有限公司董事长、总经理。

  二、独立董事候选人简历：

  蒋亚苏，女，52岁，曾任北京中天航业投资有限公司财务部经理；现任北京东方鼎盛传媒广告有限公司财务总监，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事。

  陈青，男，60岁，曾任健特生物科技股份有限公司董事长；现任北京天恒可持续发展研究所所长，无锡健特药业有限公司董事长，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事。

  耿利航，男，44岁，曾任中央财经大学法学院副教授；现任山东大学法学院教授、博导，重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事。

  证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-026

  重庆路桥股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆路桥股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2015年5月26日以通讯方式召开，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了《关于监事会换届选举的议案》，内容如下：

  公司第五届监事会于2015年5月21日届满，现公司第一大股东重庆国际信托有限公司推荐秦晓倩、李静、蒋文烈为公司第六届监事会监事候选人。公司监事会同意将相关监事候选人提交股东大会审议。

  本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司监事会

  2015年5月27日

  附：监事候选人简历：

  秦晓倩：女，32岁，曾任重庆国际信托有限公司证券投资部高级经理、信托三部高级经理、副总经理、金融市场部副总经理；现任重庆国际信托有限公司金融市场部总经理。

  李静，女，35岁，曾任重庆国际信托有限公司法律事务部业务经理、高级经理、副总经理；现任重庆国际信托有限公司北京业务管理总部副总经理。

  蒋文烈，男，64岁，曾任重庆市第一中级人民法院巡视员、正厅级，重庆三峡资产管理有限公司顾问；重庆路桥股份有限公司第五届监事会监事。

  证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2015-027

  重庆路桥股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月12日 14 点00 分

  召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月12日

  至2015年6月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议以及第五届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2015年5月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

  2、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

  3、登记时间：2015年6月11日（9:30～11:30，14:00～17:00）

  4、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。为保证会议正常表决，请参加现场会议的股东务必于2015年6月12日13：50前到达会场，13：50以后股东大会不再接受股东登记及表决。

  5、联系人：刘先生

  联系电话：023-62803632

  联系传真：023-62909387

  六、其他事项

  本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿、交通费用自理。

  特此公告。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2015年5月27日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  重庆路桥股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月12日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■