证券时报多媒体数字报

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-038

  江南模塑科技股份有限公司

  八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）八届董事会第三十二次会议已于2015年5月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年5月26日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生进行了回避表决，议案获得通过。

  因生产经营需要，江南模塑科技股份有限公司拟为控股股东（江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）及其控股子公司（江阴模塑国际贸易有限公司）向江苏银行股份有限公司江阴支行申请的1亿元人民币授信和向交通银行股份有限公司无锡分行申请的1亿元人民币授信提供连带责任保证担保，担保期3年。“模塑集团”将持有的江阴来富岛大酒店剩余价值2亿元人民币为本次担保事项提供相同额度的反担保，同时“模塑集团”向“模塑科技”支付年利率0.5%的担保费。

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2015年5月27日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的公告》【2015-040】。

  2、审议通过《关于追加2015年度日常关联交易额度的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。

  为了降低公司成本、提高公司竞争力，在遵循公平、公正、公开的原则的基础上，董事会同意公司与相关关联方追加一定额度的日常关联交易。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据相关法律法规，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2015年5月27日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追加2015年度日常关联交易额度的公告》【2015-041】。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事关于江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的独立意见。

  3、独立董事关于公司追加2015年度日常关联交易额度的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月27日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-039

  江南模塑科技股份有限公司

  八届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第二十一次会议于2015年5月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年5月26日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》

  表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票，关联监事朱晓东先生，关联监事袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2015年5月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的公告》【2015-040】。

  2、审议通过《关于追加2015年度日常关联交易额度的议案》

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生，关联监事袁彐良先生回避了表决，议案获得通过。

  为了降低公司成本、提高公司竞争力，在遵循公平、公正、公开的原则的基础上，董事会同意公司与相关关联方追加一定额度的日常关联交易。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据相关法律法规，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  详细情况请查阅2015年5月27日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追加2015年度日常关联交易额度的公告》【2015-041】。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  监 事 会

  2015年5月27日

  股票简称：模塑科技 股票代码：000700 公告编号：2015-040

  江南模塑科技股份有限公司

  对外关联担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保概述

  因生产经营需要，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）拟为控股股东（江阴模塑集团有限公司）及其控股子公司（江阴模塑国际贸易有限公司）向江苏银行股份有限公司江阴支行申请的1亿元人民币授信和向交通银行股份有限公司无锡分行申请的1亿元人民币授信提供连带责任保证担保，担保期3年。“模塑集团”将持有的江阴来富岛大酒店剩余价值2亿元人民币为本次担保事项提供相同额度的反担保，同时“模塑集团”向“模塑科技”支付年利率0.5%的担保费。

  具体担保情况如下：

  ■

  根据深交所《股票上市规则》规定，因“模塑集团”为公司控股股东，本次担保构成对外关联担保。本次对外关联担保未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  该议案已经公司八届董事会第三十二次会议审议通过，其中关联董事曹克波先生、曹明芳先生进行了回避表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见：公司本着互助原则为大股东提供担保，审议程序合法，不存在损害中小股东合法权益的行为。

  根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，此项对外关联担保尚需提交2014年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的投票权。

  二、被担保人基本情况

  （一）江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）

  1、被担保人名称：江阴模塑集团有限公司

  2、法人代表：曹明芳

  3、注册资本：12,000万元人民币

  4、经营范围：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  5、与本公司的关系：截止2015年3月31日，模塑集团持有本公司法人股122,076,744股，占本公司总股本的34.04%，为本公司控股股东。

  6、主要财务数据：

  截止2014年12月31日，“模塑集团”总资产704,894万元人民币，净资产412,315万元人民币，贷款总额277,900万元人民币，流动负债总额373,335万元人民币。2014年实现营业收入549,298万元人民币，净利润55,481万元人民币。（以上数据未经审计）

  （二）江阴模塑国际贸易有限公司（以下简称“模塑国贸”）

  1、被担保人名称：江阴模塑国际贸易有限公司

  2、法人代表：朱晓东

  3、注册资本：2000万元人民币

  4、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。

  5、与本公司的关系：本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” 100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

  6、主要财务数据：

  截止2014年12月31日，“模塑国贸”总资产16,608万元人民币，净资产2,892万元人民币，贷款总额2,000万元人民币，流动负债总额13,717万元人民币。2014年实现营业收入50,377万元人民币，净利润268万元人民币。（以上数据未经审计）

  三、担保协议主要内容

  为控股股东及其控股子公司提供担保主要内容：

  1、担保方式：连带责任保证担保

  2、期限：三年

  3、担保金额：合计不超过2亿元人民币

  4、担保费：年利率0.5%

  五、独立董事意见

  公司独立董事对本次对外关联担保事项进行了事前审查，一致认为公司为控股股东（江阴模塑集团有限公司）及其控股子公司（江阴模塑国际贸易有限公司）向江苏银行股份有限公司江阴支行申请的1亿元人民币授信和向交通银行股份有限公司无锡分行申请的1亿元人民币授信提供连带责任保证担保，同时“模塑集团”将持有的江阴来富岛大酒店剩余价值2亿元人民币为本次担保事项提供相同额度的反担保，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。

  此次公司本着互助原则为大股东提供担保，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。发生关联担保时，作为对等条件，由模塑集团向模塑科技支付年利率0.5%的担保费的行为客观公正。公司本次提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为13,500万元人民币（不含上述2亿元人民币对外关联担保），占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为9.71%，无逾期担保情况。公司对控股子公司提供担保的总额为52,970万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为38.10%。

  七、对外关联担保风险控制措施

  为进一步控制对外关联担保风险，明确担保责任，公司将加强资金管理和资金实时监控，同时模塑集团明确为模塑科技提供的任何担保，都不向模塑科技收取担保费用，公司对模塑集团的资金流向与财务信息进行实时监控，确保实时掌握模塑集团的资金使用情况、担保风险情况，最大限度地降低关联担保的风险。

  八、备查文件

  1、公司八届董事会第三十二次会议决议；

  2、公司独立董事关于江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月27日

  股票简称：模塑科技 股票代码：000700 公告编号：2015-041

  江南模塑科技股份有限公司

  关于追加2015年度

  日常关联交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司第八届董事会第三十次会议决议，2015年公司预计向关联方采购、销售产品和提供、接收劳务等日常关联交易总金额不超过人民币13.75亿元人民币，本议案尚未经2014年度股东大会审议通过。

  除上述公司2015年度日常关联交易外，根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司与相关关联方将追加一定额度的日常关联交易。以下为本次追加2015年日常关联交易额度的具体情况：

  一、追加2015年度日常关联交易额度的基本情况

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  关联方：江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”）

  法定代表人：朱晓东

  注册资本：5,000万元人民币

  注册地址：江阴市澄江东路1号

  成立时间：2000年11月29日

  主营业务：纺织机械，机械配件（压缩机）、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  2、与本公司的关联关系

  本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”90％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力机械”与本公司存在关联关系。

  3、与各关联人进行的各类日常关联交易总额

  此次新增日常关联交易后，2015年度，公司将与各关联人进行各类日常关联交易总额不超过13.9亿元人民币。

  4、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。

  三、定价政策和定价依据

  本公司与关联方追加的日常关联交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  此次增加的关联交易，是公司日常经营中的持续性业务，保证了公司正常经营活动，有利于降低公司成本，进一步提高公司竞争能力。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

  五、审议程序

  1、2015年度新增日常关联交易额度事项已经公司八届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次新增关联交易尚需提交2014年度股东大会审议。

  2、独立董事发表的独立意见

  公司独立董事刘志庆先生、马丽英女士认为公司此次与关联方追加一定额度的日常关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，且公司各项关联交易量占同类交易比重较少，对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

  六、关联交易协议签署情况

  公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。

  七、备查文件

  1、经全体董事签字的八届三十二次董事会决议；

  2、独立董事关于追加2015年度日常关联交易额度的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月27日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-042

  江南模塑科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司八届董事会第三十次会议决定召开公司2014年度股东大会，召开时间另行通知。现公司董事会根据公司实际经营情况，决定于【2015年6月16日】召开2014年度股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：模塑科技董事会

  2、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议：2015年6月16日【星期二】上午10：00

  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月16日9：30－11：30，13：00－15：00;

  通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月15日15：00至2015年6月16日15：00期间的任意时间。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：

  公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  4、股权登记日：2015年6月9日【星期二】

  5、出席对象：

  （1）截止2015年6月9日【星期二】下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  2、本次会议审议的议案：

  （1）审议《2014年度董事会工作报告》；

  （2）审议《2014年度监事会工作报告》；

  （3）审议《2014年度报告正文及摘要》；

  （4）审议《2014年度财务决算报告》；

  （5）审议《2014年度利润分配预案》；

  （6）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  （7）审议《公司为全资子公司提供担保的议案》；

  （8）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；

  （9）审议《公司预计2015年日常关联交易的议案》；

  （10）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计事务所的议案》；

  (11) 审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》；

  （12）审议《关于追加2015年度日常关联交易额度的议案》；

  （13）审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》；

  特别强调事项：

  1、第（9）、（11）、（12）项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司、相关关联方的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决；

  2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

  3、与会股东听取董事会审计委员会履职暨2014年度审计工作的总结报告。

  以上议案分别经公司八届董事会第三十、三十二次会议审议通过及公司八届监事会第十九、二十一次会议审议通过，详细情况请查阅2015年4月25日公司于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、本次股东大会的登记方法

  1、登记时间：2015年6月15日【星期一】上午9：00至下午5：00

  2、登记方法：

  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  ④股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

  信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办

  邮 编：214423

  传真号码：0510-86242818

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360700

  2.投票简称：“模塑投票”。

  3.投票时间：2015年6月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

  （2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办

  联系电话：0510－86242802

  联系传真：0510－86242818

  联系人：单陈燕女士

  五、备查文件

  1、八届董事会第三十、三十二次会议决议。

  2、八届监事会第十九、二十一次会议决议。

  特此公告。            

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月27日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2014年度股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

  ■

  委托人签字： 受托人签字：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持有股数：         委托日期：

  委托人股票帐号：            

  委托人表决意见：

  1、上述议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。

  2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。