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招商局地产控股股份有限公司公告(系列) 2015-05-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2015-039 招商局地产控股股份有限公司 第七届董事会2015年 第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第七届董事会2015年第五次临时会议通知于2015年5月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年5月27日以通讯表决方式举行,应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳招商房地产有限公司提供担保的议案》,详见公司今日刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。 特此公告 招商局地产控股股份有限公司 董事会 二〇一五年五月二十八日
证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2015-040 招商局地产控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 招商局地产控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")因海上世界文化艺术中心项目运营需要,于2014年6月17日与英国国立维多利亚和艾尔伯特博物馆(以下简称"V&A")、V&A有限公司就共同创办中国首个大型设计博物馆签署合作协议。合同金额总计4,873,854英镑(共计约不超过人民币5000万,不含代付税费及付给第三方费用)。 因海上世界文化艺术中心项目投资和产权归属变化,拟变更该合作协议签约主体,由公司转移至该项目投资主体、公司控股子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称"深圳招商地产"),并由公司为深圳招商地产就合同执行提供连带责任担保。 上述担保事项已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 二、被担保人基本情况 公司名称:深圳招商房地产有限公司 成立日期:1984年5月5日 法定代表人:贺建亚 注册资本:人民币300,000万元 主要财务指标:截止2014年12月31日,资产总额为人民币2,481,121万元,负债总额为人民币1,367,118万元,净资产为人民币1,114,003万元;2014年,公司营业收入为人民币656,443万元,净利润为人民币354,098万元。该公司对外担保人民币128,400万元,不存在抵押、诉讼的事项。 经营范围:房地产开发及商品房销售,集中装饰维修,租赁家具,家用电器,办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备;房地产中介代理;兴办实业(以上经营范围,以公司注册登记的工商行政管理局依法核准为准)。 三、担保协议的主要内容 公司向V&A和V&A有限公司保证深圳招商地产将及时履行合同项下的相关义务。当深圳招商地产未能履行合同项下的任何相关义务,公司应向V&A和 V&A有限公司及时履行深圳招商地产的相应义务。 四、董事会意见 公司因项目运营需要,引入V&A和 V&A有限公司为合作方,共同创办中国首个大型设计博物馆,有利于提高项目运营效率,促进公司发展。上述担保事项已经公司第七届董事会2015年第五次临时会议审议通过。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止披露日,公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为人民币502,736.94万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的16.17%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。 特此公告 招商局地产控股股份有限公司 董事会 二〇一五年五月二十八日 本版导读:
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