证券时报多媒体数字报

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-024

龙建路桥股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四次会议通知和材料于2015年5月25日以通讯方式发出。

（三）会议于2015年5月27日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参会的董事10人，实际到会的董事10人。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、《关于选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

公司董事会提名尚云龙先生为公司第八届董事会候选董事，提交公司股东大会审议。

公司独立董事张志国先生、丁波先生、王涌先生和姜建平先生一致认为，公司本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对尚云龙先生的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等进行了解的基础上，我们认为尚云龙先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

同意提名尚云龙先生为公司第八届董事会董事候选人。

2、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。

公司定于2015年6月17日召开2014年度股东大会，股权登记日为2015年6月11日。会议审议以下议案：

（1）《公司2014年度董事会工作报告》；

（2）《公司2014年度监事会工作报告》；

（3）《公司2014年度报告及摘要》；

（4）《公司2014年度财务决算报告》；

（5）《公司2014年度利润分配预案》；

（6）《公司2015年度财务预算报告》；

（7）《公司2014年度董事薪酬分配预案》；

（8）《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（9）《2014年度独立董事述职报告》；

（10）《关于预计2015年日常关联交易的议案》；

（11）《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》；

（12）《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》；

（13）《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》；

（14）《关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议案》；

（15）《关于选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事的议案》；

（16）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

（17）《关于公司非公开发行公司债券的议案》；

（18）《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

股东大会事宜具体请详见与本公告同时披露的“2015-025”号临时公告。

议案1需提交公司股东大会审议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2015年5月28日

候选董事简历：

尚云龙先生,汉族，1973年6月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1995年7月毕业于东北林业大学道路与桥梁专业，本科学历；2002年12月毕业于东北林业大学道路与铁道工程专业，硕士研究生。

尚云龙先生1995年7月任黑龙江省公路工程质量监督站监理办主任；1997年8月任黑龙江省公路工程监理咨询公司高监办主任；1999年7月任黑龙江省公路工程监理咨询公司监理处处长；2002年12月任黑龙江省公路工程监理咨询公司副经理；2005年2月任国道G111线工程建设指挥部指挥、齐北高等级公路管理处党委书记；2008年1月任黑龙江省高速公路建设局副局长；2008年10月任黑龙江省高速公路建设局党委副书记兼副局长；2010年4月任黑龙江省高速公路建设局局长兼党委副书记；2015年3月任黑龙江省公路勘察设计院党委书记至今。

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2015- 025

龙建路桥股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月17日 13点 30分

召开地点：哈尔滨市嵩山路109号327会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月16日

至2015年6月17日

投票时间为：2015年6月16日15:00-2015年6月17日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4、6、8请详见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案3、5请见2015年4月9日在《证券时报》和上交所网站上披露的《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》；议案7请见2015年4月9日在《证券时报》上披露的2015-014公告；议案9请见2015年4月9日在上交所网站上披露的《2014年度独立董事述职报告》；议案10请见2015年4月9日在《证券时报》上披露的2015-016公告；议案11-13请见2015年4月9日在《证券时报》上披露的2015-017公告；议案14请见2015年5月21日在《证券时报》上披露的2015-020公告；议案15请见随本公告同时在《证券时报》上披露的2015-024公告；议案16-18请见2015年5月21日在《证券时报》上披露的2015-021公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、10-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案14

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年6月16日15：00至2015年6月17日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记地点：哈尔滨市嵩山路109号414室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）

3、登记时间：2015年6月15日-6日上午9：00至下午16：00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

联系人：许晓艳、罗春芳、周航

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2015年5月28日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月17日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。