证券时报多媒体数字报

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-035号

  川化股份有限公司第五届董事会

  二〇一五年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  川化股份有限公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议通知于二○一五年五月二十五日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一五年五月二十六日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了川化股份有限公司第五届董事会换届推选第六届董事会成员候选人的议案。

  因公司第五届董事会已于2015年5月21日到期，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司研究决定提名杨跃先生、辜凯德先生和甄佳女士为公司第六届董事会成员候选人（简历附后）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了川化股份有限公司第五届董事会换届推选第六届董事会独立董事候选人的议案。

  因公司第五届董事会已于2015年5月21日到期，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司研究决定提名曾廷敏先生和张玲玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了川化股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的时间及议题的议案。

  决定于二○一五年六月十二日下午14:30在川化宾馆3号会议室召开公司二〇一五年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》）。

  三、备查文件

  （一）第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议；

  （二）独立意见。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十八日

  附件：第六届董事会成员候选人简历

  杨跃先生，1963年2月出生，大学双学位，中共党员，高级政工师、工程师。历任泸天化集团公司团委副书记、书记，泸天化成都精细化工公司副总经理（主持工作）、泸天化集团公司化机厂党委副书记、副厂长，四川化工控股（集团）有限责任公司人力资源部部长，四川广安经济开发区管委会副主任，四川化工天鹏资产经营有限责任公司党委书记兼副总经理等职。现任川化集团有限责任公司董事、总经理，川化股份有限公司第五届董事会董事、党委书记。

  辜凯德先生，1965年2月出生，汉族，研究生学历，教授级高工，中共党员。历任四川天华公司董事、常务副总经理、宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理，川化股份有限公司总工程师、副总经理等职。现任川化集团有限责任公司董事，川化股份有限公司第五届董事会董事、总经理。

  甄佳女士，1983年9月出生，硕士，经济师，中共党员。毕业于西南财经大学产业经济学专业硕士研究生，历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长。现任川化股份有限公司董事会秘书。

  第六届董事会独立董事候选人简历

  曾廷敏先生，1954年10月出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。2007年9月取得独立董事资格。曾任四川省经济学会理事，成都天兴仪表股份有限公司（000710）、重庆东源产业发展股份有限公司（000656）独立董事。现任川化股份有限公司第五届董事会独立董事，四川商业会计学会理事，成都理工大学商学院会计系副教授兼经济实验室主任，金宇车城股份有限公司（000803）独立董事。

  张玲玲女士，1968年5月出生，法学学士，执业律师，2011年10月取得独立董事资格。1989年取得律师资格并先后在四川华晨律师事务所、四川天润华邦律师事务所执业。现任四川迪扬律师事务所任执业律师、四川里伍铜业股份有限公司独立董事。

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-036号

  川化股份有限公司关于召开

  二○一五年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）届次：2015年第一次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性

  2015年5月26日，公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议审议通过了《公司关于召开2015年第1次临时股东大会的时间及议题的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：。

  1、现场会议召开时间：2015年6月12日下午14:30

  2、网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2015年6月11日 15:00至2015年6月12日15:00之间的任意时间；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2015 年6月12日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

  （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年6月4日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案（累积投票）

  1、关于选举第六届董事会成员的议案

  1.1选举杨跃先生为第六届董事会成员

  1.2选举辜凯德先生为第六届董事会成员

  1.3选举甄佳女士为第六届董事会成员

  2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

  2.1选举曾廷敏先生为第六届董事会独立董事

  2.2选举张玲玲女士为第六届董事会独立董事

  3、关于选举第六届监事会由股东代表出任的成员的议案

  3.1关于选举熊娟女士为第六届监事会由股东代表出任的成员

  3.2关于选举王国军先生为第六届监事会由股东代表出任的成员

  （二）披露情况

  提案内容详见公司于2015年5月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告》、《公司第五届监事会二〇一五年第二次临时会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

  2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

  3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

  4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  （二）登记时间：2015年6月11日上午8：00—12：00分，下午2：00—5：00分。

  （三）登记地点：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：360155

  2、投票简称：“川化投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。

  3、投票时间： 2015 年6月12日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

  4、在投票当日，“川化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次临时股东大会不设总议案。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

  对于采用累计投票的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始时间为：2015年6月11日（现场股东大会召开前一日） 15:00，结束时间为2015年6月12日（现场股东大会结束当日）15:00；

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书室

  联 系 人：付 佳 刘慧

  联系电话：（028）89301891、（028）89300379

  传 真：（028）89301890

  邮 编：610301

  （二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议。

  七、授权委托书（附后）

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2015年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人： 被委托人：

  委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

  委托人身份证号码： 委托日期：

  委托人持股数：

  ■

  注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

  2、所有议案为累积投票，请股东以持有的股份数量填写表决结果。

  3、本表可自行复制，单位委托需加盖公章。

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-37号

  川化股份有限公司第五届监事会

  二〇一五年第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  川化股份有限公司第五届监事会二〇一五年第二次临时会议通知于二○一五年五月二十五日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一五年五月二十六日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过了如下议案：

  审议通过了川化股份有限公司关于第五届监事会换届推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人的议案。

  由于公司第五届监事会已于2015年5月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《川化股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司须进行第五届监事会的换届改选并推选第六届监事会由股东代表出任的成员候选人。经公司研究决定，拟提名熊娟女士、王国军先生为公司第六届监事会由股东代表出任的成员候选人，提交公司股东大会审议（简历附后）。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  三、备查文件

  第五届监事会二〇一五年第二次临时会议决议。

  特此公告。

  川化股份有限公司监事会

  二○一五年五月二十八日

  附件：候选人简历

  熊娟，女，1975年4月出生，研究生学历，中共党员，中级职称（工程师、经济师）。历任四川省化学工业厅人事教育劳资处科员、副主任科员，四川化工控股（集团）有限责任公司人力资源部省外办专办员、省劳动争议调解员、四川化工控股（集团）有限责任公司办公室副主任、党支部副书记，机关党委委员等职，现任川化股份有限公司第五届监事会监事、党委副书记、纪委书记。

  王国军先生，男，1973年5月出生，汉族，本科学历，高级经济师，中共党员。历任川化股份催化剂厂综合办公室副主任，川化集团有限责任公司纪委办公室副主任，川化股份有限公司纪委办公室副主任等职。现任川化股份有限公司第五届监事会监事、纪检监察审计部部长兼党委工作部部长。