证券时报多媒体数字报

  证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-035

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议

  （临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议（临时）于2015年5月19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年5月26日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

  一、关于向北大荒鑫都房地产开发有限公司提供借款的议案

  北大荒鑫都房地产开发有限公司（以下简称“鑫都房地产”）于2013年5月31日经黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）担保向上海浦东发展银行哈尔滨分行贷款2.5亿元，用于海拉尔天顺新城项目施工建设，2014年5月8日提前还款1.1亿元，现贷款本金1.4亿元将于2015年5月29日到期。

  鉴于鑫都房地产经营及资金现状，且浦发银行贷款即将到期，为了防范鑫都房地产银行贷款逾期风险及可能对公司产生的影响，公司拟对鑫都房地产提供借款支持，金额1.4亿元，期限两年，利息按银行同期贷款利率收取。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于解聘公司高级管理人员的议案

  根据崔金福同志因身体原因辞去黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务的辞呈，按照《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》有关规定，现解聘崔金福同志黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事意见：本次解聘崔金福先生副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意解聘崔金福先生担任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务。

  三、关于向北京泰鑫天迈投资管理有限公司提供借款的议案

  黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司北京泰鑫天迈投资管理有限公司（以下简称“天迈公司”）拥有的萝北县四方山林场东部大鳞片石墨矿详探许可证已到期。按照有关规定，需要进行下一步的勘探工作，保留探矿权人资格，为今后对外合资合作打下基础。

  为此，公司拟向天迈公司提供借款1000万元，用于支付勘探费以及后期办理手续等费用。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十八日

  证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-036

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  关于解聘公司高级管理人员公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据崔金福同志因身体原因辞去黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务的辞呈，按照《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》有关规定，现解聘崔金福同志黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理职务。

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年五月二十八日

  证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-037

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  涉诉（仲裁）案件进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年9月11日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号2013-052），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将部分涉及诉讼（仲裁）事项进展情况公告如下：

  在披露的33起，涉案金额合计7.924亿元涉及诉讼（仲裁）事项中，截至目前，有1项诉讼取得新进展，涉案金额为40,018,932.63元，详细情况请见附件。

  附件：《黑龙江北大荒农业股份有限公司诉讼（仲裁）案件进展情况统计表》

  特此公告。

  黑龙江北大荒农业股份有限公司

  二〇一五年五月二十八日

  附件：

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