证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次发行股份购买资产以及募集配套资金的发行价格由16.40元/股调整为16.35元/股。

  2、本次发行股份购买资产发行股票数量由87,255,096股调整为87,521,930股；发行股份募集配套资金发行股票数量由26,701,707股调整为26,783,364股。

  一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易概述

  经拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月17日召开的第五届董事会第二十五次会议及2015年5月5日召开的2014年度股东大会审议，通过了公司《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及相关议案。

  本次发行股份购买资产以及募集配套资金非公开发行的定价基准日均为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日（2015 年4 月 18 日），发行价格不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，经公司与交易对方协商，本次发行的发行价格确定为16.40元/股。在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。

  二、实施2014 年度利润分配方案后发行价格和发行数量调整情况

  2015年5月5日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分派方案，具体分派方案为：以公司现有总股本 442,710,765 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。

  2015年5月20日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-050），本次权益分派股权登记日为2015年5月25日，除权除息日为2015年5月26日。上述分配方案已实施完毕。

  按规定公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格和发行数量具体调整如下：

  1、发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量的调整

  本次发行股份购买资产的发行价格由原来 16.40 元/股调整为 16.35 元/股。本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 87,255,096股调整为87,521,930股，具体情况如下：

  （1） 深圳市海云天科技股份有限公司

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  （2）山东长征教育科技股份有限公司

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  （3） 珠海市龙星信息技术有限公司

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  （4）陕西诚长信息咨询有限公司

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  2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

  本次发行股份募集配套资金的发行价格由原来 16.40 元/股调整为 16.35 元/股。本次交易配套融资发行的股票数量由原来26,701,707股调整为26,783,364股，具体情况如下：

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  除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2015 年 05 月 27 日