证券时报多媒体数字报

  证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-018

  力合股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  力合股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十一次会议于2015年5月26日以通讯方式召开。会议通知已于5月21日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议通过了如下议案：

  一、关于修订《财务会计制度》的议案

  具体修订内容如下：

  1、原第二章 主要会计政策及会计估计

  由于财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本章节内容根据最新会计准则进行了修订。

  2、原第四章 第三条

  关于资产减值和资产损失（报废、毁损、呆坏账）核销的审批。删除了本条内容的3、4、5等三项子公司审批权限，该审批权限转由子公司管理办法中的相应条款进行明确规定。

  3、原第六章 第二条

  根据公司《章程》规定的董事会相关权限，更新本制度中的董事会审批权限。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《财务会计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、关于修订《财务管理制度》的议案

  具体修订内容如下：

  1、原第九十条

  公司《章程》及公司《财务会计制度》中已经列明融资或财产抵押的具体审批权限，子公司的审批权限在子公司管理办法中有明确规定，本次对该条款进行相应修订。

  2、原第一百三十四条

  公司《财务会计制度》中已经列明财产损失的具体审批权限，子公司的审批权限在子公司管理办法中有明确规定，本次将其中的财产损失、核销的批准条款进行修订。

  3、原第一百四十二条

  为进一步规范公司及子公司费用报销及津贴的标准制定和审批程序，规定"费用报销及津贴的标准由各公司根据其经营性质、特点拟定，按审批权限报董事会或股东会审批后执行。"

  4、原第一百五十六条

  根据公司管理实际情况，细化公司及子公司调整上报财务报告的具体时间及资料要求。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《财务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、高级管理人员2014年度绩效考核及薪酬方案

  独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：公司高管人员薪酬与绩效考核方案的制定和决策程序符合有关法律、法规和公司内部控制制度的规定，薪酬标准的确定以绩效考评为基础，符合公司经营管理的现状，同意予以实施。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于投资设立全资子公司的议案

  同意公司出资人民币1亿元设立全资子公司珠海铧盈投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》。

  特此公告。

  力合股份有限公司董事会

  2015年5月27日

  证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-019

  力合股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  力合股份有限公司（以下简称"本公司"）出资人民币1亿元设立全资子公司珠海铧盈投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

  本公司第八届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需提交本公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟成立的珠海铧盈投资有限公司的基本情况

  1、注册资本：人民币1亿元，公司出资比例100%

  2、注册地：珠海市横琴新区

  3、企业类型：有限责任公司

  4、法定代表人：郭瑾

  5、业务范围：投资管理

  6、资金来源：公司自有资金，分期到位

  上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

  三、设立全资子公司的目的及影响

  为把握多元化投资机会，公司投资设立全资子公司，能够发挥公司在产业经验、地方资源等方面的优势，将有助于优化公司业务结构，拓宽利润来源，提高投资管理水平，促进整体业务发展，对公司未来发展产生积极影响。

  四、其他

  本公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。

  五、备查文件

  第八届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  力合股份有限公司董事会

  2015年5月27日