证券时报多媒体数字报

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-040

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经第三届董事会第十七次会议决议，公司将召开2014年度股东大会，现将有关事项再次通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：

  现场会议召开时间：2015年6月3日（星期三）下午14：00

  网络投票时间：2015年6月2日下午15：00—2015年6月3日下午15：00

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月2日下午15：00—2015年6月3日下午15：00期间任意时间

  2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

  5、股权登记日：2015年5月28日

  二、会议议题

  1、《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》

  2、《关于审议公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

  3、《关于审议公司<2014年度财务决算>的议案》

  4、《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》

  5、《关于审议公司<2014年度利润分配预案>的议案》

  6、《关于审议公司<关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  8、《关于审议公司<未来三年股东回报规划（2015年—2017年）>的议案》

  9、《关于审议<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》10、《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案>》

  11、《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》

  公司独立董事周东华、肖星、肖志兴、张平将在议案审议完成后作《独立董事2014年度述职报告》。

  三、出席会议对象

  1、截至2015年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、保荐机构代表；

  4、本公司聘请的律师。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：

  2015年6月2日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

  2、登记地点：

  潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年6月2日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  2、投票代码：362241； 证券简称：歌尔投票

  3、股东投票的具体流程

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码：362241

  (3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1元代表议案一，2元代表议案二，以此类推。具体情况如下：

  ■

  (4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  (5）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  (1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

  次申报为准；

  (2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重

  复表决的以第一次投票结果为准；

  (3）股东对总议案的表决包括了对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对单项议案表决，以对总议案表决为准；如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对单项议案的部分或全部的表决为准。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、

  “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

  务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月2日下午15：00—2015年6月3日下午15：00期间任意时间。

  4、投票注意事项

  （1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个

  人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系人：贾军安、贾阳

  联系电话：0536-8525688

  传 真：0536-8525669

  地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

  邮 编：261031

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、授权委托书格式：

  授权委托书

  本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2014年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

  投票指示：

  ■

  本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司2014年度股东大会结束。

  委托人：

  委托人签章：

  签发日期：

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十七日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-041

  债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

  歌尔声学股份有限公司

  关于“歌尔转债”跟踪评级结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ●前次歌尔转债评级：AA+，主体评级AA+

  ●本次歌尔转债评级：AA+，主体评级AA+

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2014年12月12日发行的可转换公司债券（以下简称“歌尔转债”，债券代码：128009）的信用状况进行了跟踪评级。

  公司前次主体信用评级结果为：AA+；歌尔转债评级结果为：AA+；评级机构为联合评级；评级时间为2014年7月23日。

  联合评级对公司截至2015年一季度的经营和财务状况以及风险管理情况进行了信息收集和分析，于2015年5月26日出具了《歌尔声学股份有限公司跟踪评级公告》（联合[2015]193号），对公司主体长期信用状况及公司发行的歌尔转债进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；歌尔转债信用等级为AA+。

  本次信用评级报告《歌尔声学股份有限公司跟踪评级公告》（联合[2015]193号）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十七日