证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  包头北方创业股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月13日起停牌。2015年4月25日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》（临2015-020号）。2015年5月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌公告》（临2015-026号）。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。现对公司资产重组进展暨继续停牌情况补充说明如下：

  一、初步论证的重组框架介绍

  （一）主要交易对方

  交易对方初步确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司及其下属公司。

  （二）交易方式

  交易方式初步确定为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。

  （三）标的资产情况

  标的资产初步确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司及其下属公司部分军品及民品资产。

  二、本次资产重组的工作进展情况

  停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对交易具体方案进行研究、论证，同时开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。截至目前，有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议，亦未正式开展有关政府部门的报批工作，公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  鉴于本次交易涉及事项较多，公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行完善，并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通，本公司股票无法在原预计时间2015年5月27日复牌。

  四、申请继续停牌时间

  为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自2015年5月27日起预计继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。

  五、更正事项

  公司于 2015 年 5 月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌公告》（编号为临 2015-026号公告，以下简称"原公告"）由于工作人员笔误出现了错误，现更正如下：

  原公告内容："鉴于本次交易涉及事项较多，公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行完善，并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通，本公司股票无法在原预计时间2014年5月27日复牌。"

  更正后的内容为："鉴于本次交易涉及事项较多，公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行完善，并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通，本公司股票无法在原预计时间2015年5月27日复牌。"

  对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意。

  鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十八日