证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共7名，代表股份5,947,022股，占公司股份总数的0.9249%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；

3、公司在任高管7人，出席2人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司《2014年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：公司《2014年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：公司《2014年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：公司《2014年度财务决算报告》及《2015年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：公司《未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于2015年度预计为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：关于修改《公司2014年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：关于公司发行超级短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第八项、第九项、第十一项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所

律师：曹琴、王怡珩

2、律师鉴证结论意见：

人福医药2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

人福医药集团股份公司

2015年5月29日