证券时报多媒体数字报

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-034

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月22日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第一次会议的通知，并于2015年5月27日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人（独立董事2名），会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

经与会董事认真审议，一致同意选举胡钢先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

（一）战略委员会：由胡钢、王晶、林学杰、林建、徐强等5人组成，公司董事长胡钢先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

（二）审计委员会：由徐强、林学杰、卢杨等3人组成，徐强先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

（三）提名委员会：由卢杨、王晶、徐强等3人组成，卢杨女士任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

（四）薪酬与考核委员会：由卢杨、王晶、徐强等3人组成，卢杨女士任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

根据董事长胡钢先生的提名，聘任刘清涛先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

根据总经理刘清涛先生的提名，聘任林建先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

根据总经理刘清涛先生的提名，聘任徐志凌先生为公司财务总监，聘期至本届董事会届满。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；

根据董事长胡钢先生的提名，聘任王栋先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意，聘请林建平先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

九、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行福建省分行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，向中国邮政储蓄银行福建省分行申请授信额度人民币3亿元，期限一年,并授权董事长胡钢先生在获批的授信额度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。

公司独立董事徐强先生、卢杨女士对上述人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述聘任人员的简历详见附件。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2015年5月29日

附件：

刘清涛，男，1969年出生，硕士学历。曾任大唐电信集团物联网和行业信息化事业部副总经理、福建新大陆电脑股份有限公司副总经理。其与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。其未持有公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林 建，男，1964年出生，本科学历。曾任水电部富春江水工机械厂干部、福建实达电脑股份有限公司副总裁、北京时代银腾软件有限公司总经理、福建华融科技股份有限公司总经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司副总经理、福建新大陆支付技术有限公司总经理。其与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。其未持有公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐志凌，男，1975年出生，本科学历。曾任北京新大陆科创网络公司财务部经理，福建新大陆电脑股份有限公司财务部经理、财务总监助理、财务副总监，现任福建新大陆电脑股份有限公司财务总监。其与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。其持有公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王栋，男，1986年出生，硕士学历。曾任申银万国证券研究所证券分析师、福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书。其与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。其持有公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林建平，男，1988年出生，本科学历。2013年至今任职福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表。其与公司及公司控股股东之间不存在关联关系。其持有公司股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-035

福建新大陆电脑股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2015年5月22日以书面形式发出，会议于2015年5月27日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事共同推举林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

审议通过《关于选举公司第六届监事主席的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

经与会监事认真审议，一致同意选举林整榕先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

监 事 会

2015年5月29日