证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间：2015年5月28日下午2时。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。

  独立董事征集投票权的时间为2015年5月25日至2015年5月27日期间每个工作日的上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

  2、现场会议召开地点：公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长吴建先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

  7、会议出席情况：

  出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共4人，代表股份152,682,300股，占公司股份总数的42.412%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表股份152,682,300股，占公司股份总数的42.412%；参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  独立董事吴铭方先生向本次股东大会作了2014年度独立董事述职报告，独立董事徐胜锐先生、倪受彬先生委托吴铭方先生作了述职报告。

  2、审议通过《2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  3、审议通过《2014年年度报告》及摘要。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  4、审议通过《2014年度财务决算报告》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  5、审议通过《2014年度利润分配预案》。

  以本公司2014年末总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  6、审议通过《关于公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  7、以特别决议方式审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  关联股东China Crane Investment Holdings Limited回避表决。

  8、以特别决议方式审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  9、以特别决议方式审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  10、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  12、审议通过《关于调整"港口装卸装备项目"实施方案暨投资建设"润禾码头项目"的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  13、以特别决议方式逐项审议通过了《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

  （1）激励对象的确定依据和范围

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （2）限制性股票的来源、数量和分配

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （3）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （5）限制性股票的授予与解锁条件

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （6）限制性股票激励计划的调整方法和程序

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （7）限制性股票的会计处理

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （9）公司/激励对象各自的权利义务

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （10）公司/激励对象发生异动的处理

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  （11）限制性股票回购注销原则

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  14、以特别决议方式审议通过了《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  15、以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  16、审议通过了《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。

  表决结果：152,682,300股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者的表决情况为：132,300股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。

  三、律师见证情况

  江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2015年5月29日