证券时报多媒体数字报

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-063

  海南海药股份有限公司关于控股

  股东部分股权解除质押及再质押公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海药股份有限公司(以下简称："本公司")于日前收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称："南方同正"）通知，南方同正于2015年5月26日将其持有的本公司无限售流通股10,000,000股（占本公司总股本的1.83%）质押给重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行，同时将其持有的本公司无限售流通股3,000,000股（占本公司总股本的0.55%）质押给中国工商银行股份有限公司海口国贸支行，质押期限自2015年5月26日至质权人申请解除质押登记为止。

  南方同正于2015年5月19日将原质押给中国工商银行股份有限公司海口国贸支行的11,850,000股本公司有限售条件流通股（占本公司总股本的2.17%）解除质押，于2015年5月21日将原质押给华鑫国际信托有限公司的20,000,000股本公司无限售条件流通股（占本公司总股本的3.67%）解除质押。南方同正于2015年5月26日将其持有的本公司无限售流通股10,000,000股（占本公司总股本的1.83%）质押给重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行，及同时将其持有的本公司无限售流通股3,000,000股（占本公司总股本的0.55%）质押给中国工商银行股份有限公司海口国贸支行，质押期限自2015年5月26日至质权人申请解除质押登记为止。

  以上解押质押行为均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完解押质押登记手续。

  截至本公告日，南方同正共持有本公司股份161,462,238股，占本公司总股本的29.61%；累计质押140,098,564股，占其所持本公司股份的86.77%，占本公司总股本的25.69%。

  特此公告

  海南海药股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年五月二十八日

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-064

  海南海药股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  1、公司董事会于2015年4月25日、2015年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  2、公司于2015年5月15日收到公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司发来的《关于提请海南海药股份有限公司增加2014年年度股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》作为新增临时提案提交公司2014年年度股东大会一并审议。相关公告已于2015年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于增加2014年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

  3、公司董事会于2015年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》

  4、本次会议召开期间没有否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月28日(星期四) 14:00

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月27日15:00-5月28日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

  3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：公司第八届董事会

  5、现场会议主持人：刘悉承董事长

  6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  出席会议的股东及股东代表共11人、代表股份188,427,775股，占公司有表决权股份总数的34.55％。

  其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人、代表股份182,899,848股，占公司有表决权股份总数的33.54％。

  通过网络投票的股东共计9人，代表股份5,527,927股，占公司有表决权股份总数的1.01％。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员

  3、海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

  （一）大会审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》

  同意票188,427,775股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意26,965,537股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）大会审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》

  同意票188,427,775股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意26,965,537股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （三）大会审议通过了《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》

  同意票188,427,775股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意26,965,537股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （四）大会审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

  同意票188,427,775股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意26,965,537股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （五）大会审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

  同意票188,427,775股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意26,965,537股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （六）大会审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

  同意票188,427,775股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意26,965,537股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （七）大会审议通过了《关于公司2015年度向金融机构贷款授信额度的议案》

  同意票188,427,775股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意26,965,537股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （八）大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  同意票188,427,775股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意26,965,537股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  五、会议听取了公司独立董事2014年度述职报告。

  六、律师出具的法律意见

  本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

  七、备查文件

  （一）海南海药股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  （二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  海南海药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十八日

  证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-065

  海南海药股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议，于2015年5月25日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2015年5月28日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换战略委员会委员的议案》。

  胡国柳先生已经辞去公司独立董事职务，为保障公司战略委员会正常运作，公司董事会同意蔡东宏先生担任公司战略委员会委员。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换薪酬与考核委员会召集人的议案》。

  胡国柳先生已经辞去公司独立董事职务，为保障公司薪酬与考核委员会正常运作，公司董事会同意蔡东宏先生担任公司薪酬与考核委员会召集人。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换审计委员会委员的议案》。

  胡国柳先生已经辞去公司独立董事职务，为保障公司审计委员会正常运作，公司董事会同意蔡东宏先生担任公司审计委员会委员。

  特此公告

  海南海药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十八日