证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开日期、时间：

  2015年5月28日（星期四）下午2:00。

  网络投票时间：2015年5月27日-2015年5月28日。

  其中：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月28日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2015年5月28日下午3:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

  3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合

  4.召集人：公司董事局

  5.主持人：董事局主席陈跃华先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、（1）出席会议的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东788人，代表股份693,872,374股，占上市公司总股份的57.6319％。

  其中：通过现场投票的股东19人，代表股份421,304,863股，占上市公司总股份的34.9929％。

  通过网络投票的股东769人，代表股份272,567,511股，占上市公司总股份的22.6390％。

  2（1）外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

  通过现场和网络投票的股东53人，代表股份226,737,107股，占公司外资股股份总数55.8912％。

  其中：通过现场投票的股东13人，代表股份143,844,765股，占公司外资股股份总数35.4581％。

  通过网络投票的股东40人，代表股份82,892,342股，占公司外资股股份总数20.4331％。

  3、（1）中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）

  通过现场和网络投票的股东786人，代表股份392,877,262股，占上市公司总股份的32.6317％。

  其中：通过现场投票的股东17人，代表股份120,309,751股，占上市公司总股份的9.9927％。

  通过网络投票的股东769人，代表股份272,567,511股，占上市公司总股份的22.6390％。

  4、其他人员出席情况：

  公司董事5人、监事2人、高级管理人员5人，公司聘请的律师等。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

  1、审议通过了《2014年度董事局工作报告》。

  总表决情况：

  同意508,232,221股，占出席会议所有股东所持股份的73.2458％；反对2,404,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3465％；弃权183,235,853股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议所有股东所持股份的26.4077％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,810,304股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.2421％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权28,926,803股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.7579％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,237,109股，占出席会议中小股东所持股份的52.7486％；反对2,404,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6120％；弃权183,235,853股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议中小股东所持股份的46.6395％。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  总表决情况：

  同意508,232,221股，占出席会议所有股东所持股份的73.2458％；反对2,404,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3465％；弃权183,235,853股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议所有股东所持股份的26.4077％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,810,304股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.2421％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权28,926,803股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.7579％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,237,109股，占出席会议中小股东所持股份的52.7486％；反对2,404,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6120％；弃权183,235,853股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议中小股东所持股份的46.6395％。

  3、审议通过了《2014年度会计师审计报告》。

  总表决情况：

  同意508,232,221股，占出席会议所有股东所持股份的73.2458％；反对2,404,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3465％；弃权183,235,853股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议所有股东所持股份的26.4077％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,810,304股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.2421％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权28,926,803股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.7579％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,237,109股，占出席会议中小股东所持股份的52.7486％；反对2,404,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6120％；弃权183,235,853股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议中小股东所持股份的46.6395％。

  4、审议通过了《2014年年度报告》。

  总表决情况：

  同意508,232,121股，占出席会议所有股东所持股份的73.2458％；反对602,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权185,037,653股（其中，因未投票默认弃权176,985,653股），占出席会议所有股东所持股份的26.6674％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,810,304股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.2421％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权28,926,803股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.7579％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,237,009股，占出席会议中小股东所持股份的52.7485％；反对602,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1534％；弃权185,037,653股（其中，因未投票默认弃权176,985,653股），占出席会议中小股东所持股份的47.0981％。

  5、审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。

  总表决情况：

  同意508,070,421股，占出席会议所有股东所持股份的73.2225％；反对2,414,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3479％；弃权183,387,653股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议所有股东所持股份的26.4300％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,658,504股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.1752％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权29,078,603股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.8248％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,075,309股，占出席会议中小股东所持股份的52.7074％；反对2,414,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6145％；弃权183,387,653股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议中小股东所持股份的46.6781％。

  6、审议通过了《关于聘请2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  总表决情况：

  同意508,232,221股，占出席会议所有股东所持股份的73.2458％；反对602,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权185,037,653股（其中，因未投票默认弃权176,985,653股），占出席会议所有股东所持股份的26.6674％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,810,304股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.2421％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权28,926,803股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.7579％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,237,109股，占出席会议中小股东所持股份的52.7486％；反对602,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1533％；弃权185,037,653股（其中，因未投票默认弃权176,985,653股），占出席会议中小股东所持股份的47.0981％。

  7、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。

  总表决情况：

  同意508,232,221股，占出席会议所有股东所持股份的73.2458％；反对602,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权185,037,653股（其中，因未投票默认弃权176,985,653股），占出席会议所有股东所持股份的26.6674％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,810,304股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.2421％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权28,926,803股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.7579％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,237,109股，占出席会议中小股东所持股份的52.7486％；反对602,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1533％；弃权185,037,653股（其中，因未投票默认弃权176,985,653股），占出席会议中小股东所持股份的47.0981％。

  8、审议通过了《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》。

  总表决情况：

  同意508,232,221股，占出席会议所有股东所持股份的73.2458％；反对602,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0868％；弃权185,037,653股（其中，因未投票默认弃权176,985,653股），占出席会议所有股东所持股份的26.6674％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,810,304股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.2421％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权28,926,803股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.7579％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,237,109股，占出席会议中小股东所持股份的52.7486％；反对602,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1533％；弃权185,037,653股（其中，因未投票默认弃权176,985,653股），占出席会议中小股东所持股份的47.0981％。

  9、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

  该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  总表决情况：

  同意508,222,221股，占出席会议所有股东所持股份的73.2443％；反对2,414,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3480％；弃权183,235,853股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议所有股东所持股份的26.4077％。

  外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  同意197,810,304股，占出席会议外资股股东所持有股份的87.2421％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权28,926,803股（其中，因未投票默认弃权27,787,077股），占出席会议外资股股东所持股份的12.7579％。

  中小股东总表决情况：

  同意207,227,109股，占出席会议中小股东所持股份的52.7460％；反对2,414,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6145％；弃权183,235,853股（其中，因未投票默认弃权175,183,853股），占出席会议中小股东所持股份的46.6395％。

  10、审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》；

  依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举靳庆军先生、宋振华先生、陈跃华先生、刘凤喜先生为公司第八届董事局非独立董事。

  总表决情况：

  10.01.候选人：王晓雯，同意股份数:372,008,468股，占出席会议所有股东所持股份的53.6134%。

  10.02.候选人：陈跃华，同意股份数:374,418,268股，占出席会议所有股东所持股份的53.9607%。

  10.03.候选人：何海滨，同意股份数:372,033,268股，占出席会议所有股东所持股份的53.6170%。

  10.04.候选人：刘凤喜，同意股份数:372,442,468股，占出席会议所有股东所持股份的53.6759%。

  10.05.候选人：任维杰，同意股份数:6,031,124股，占出席会议所有股东所持股份的0.8692%。

  10.06.候选人：宋振华，同意股份数:478,635,522股，占出席会议所有股东所持股份的68.9803%。

  10.07.候选人：靳庆军，同意股份数:652,544,439股，占出席会议所有股东所持股份的94.0439%。

  外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  10.01.候选人：王晓雯 同意股份数:110,093,102股

  10.02.候选人：陈跃华 同意股份数:110,244,902股

  10.03.候选人：何海滨 同意股份数:110,093,102股

  10.04.候选人：刘凤喜 同意股份数:110,244,902股

  10.05.候选人：任维杰 同意股份数:1,781,700股

  10.06.候选人：宋振华 同意股份数:117,828,344股

  10.07.候选人：靳庆军 同意股份数:296,686,512股

  中小股东总表决情况：

  10.01.候选人：王晓雯 同意股份数:70,998,356股

  10.02.候选人：陈跃华 同意股份数:73,418,156股

  10.03.候选人：何海滨 同意股份数:71,043,156股

  10.04.候选人：刘凤喜 同意股份数:71,462,356股

  10.05.候选人：任维杰 同意股份数:6,031,124股

  10.06.候选人：宋振华 同意股份数:478,635,522股

  10.07.候选人：靳庆军 同意股份数:652,544,439股

  11、审议通过了《关于董事局换届选举独立董事的议案》；

  依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举张民先生、肖祖核先生、张述华先生为公司第八届董事局独立董事。

  总表决情况：

  11.01.候选人：李罗力，同意股份数:372,129,268股，占出席会议所有股东所持股份的53.6308%。

  11.02.候选人：张述华，同意股份数:373,700,468股，占出席会议所有股东所持股份的53.8572%。

  11.03.候选人：邸晓峰，同意股份数:371,967,468股，占出席会议所有股东所持股份的53.6075%。

  11.04.候选人：张民，同意股份数:459,966,943股，占出席会议所有股东所持股份的66.2898%。

  11.05.候选人：肖祖核，同意股份数:385,512,787股，占出席会议所有股东所持股份的55.5596%。

  外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  11.01.候选人：李罗力 同意股份数:110,244,902股

  11.02.候选人：张述华 同意股份数:110,093,102股

  11.03.候选人：邸晓峰 同意股份数:110,093,102股

  11.04.候选人：张民 同意股份数:276,685,692股

  11.05.候选人：肖祖核 同意股份数:36,034,500股

  中小股东总表决情况：

  11.01.候选人：李罗力 同意股份数:71,134,156股

  11.02.候选人：张述华 同意股份数:72,695,356股

  11.03.候选人：邸晓峰 同意股份数:70,982,356股

  11.04.候选人：张民 同意股份数:459,966,943股

  11.05.候选人：肖祖核 同意股份数:385,512,787股

  12、审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》；

  依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举张光辉先生、郝刚先生为公司第八届监事会监事。

  总表决情况：

  12.01.候选人：郝刚，同意股份数:373,124,468股，占出席会议所有股东所持股份的53.7742%。

  12.02.候选人：王友来，同意股份数:371,972,468股，占出席会议所有股东所持股份的53.6082%。

  12.03.候选人：张光辉，同意股份数:489,062,414股，占出席会议所有股东所持股份的70.4831%。

  12.04.候选人：石开荣，同意股份数:12,240,879股，占出席会议所有股东所持股份的1.7641%。

  外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

  12.01.候选人：郝刚 同意股份数:110,093,102股

  12.02.候选人：王友来 同意股份数:110,093,102股

  12.03.候选人：张光辉 同意股份数:140,198,774股

  12.04.候选人：石开荣 同意股份数:727,900股

  中小股东总表决情况：

  12.01.候选人：郝刚 同意股份数:72,124,356股

  12.02.候选人：王友来 同意股份数:70,982,356股

  12.03.候选人：张光辉 同意股份数:489,062,414股

  12.04.候选人：石开荣 同意股份数:12,240,879股

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东志润律师事务所；

  2.律师姓名：胡安喜、罗雯；

  3.结论性意见：公司2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○一五年五月二十八日