证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人。

  2、 公司在任监事3人，出席3人。

  3、 董事会秘书洪少杰先生出席了会议，全体高级管理人员列席了本次现场会议

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：2014年度财务决算报告及2015年度经营计划

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：2014年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：2015年度公司董事薪酬预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：2015年度公司监事薪酬预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：续聘2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于确认公司向关联方采购原材料的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于公司及控股子公司开展远期结汇业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：关于发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  14、议案名称：关于公司符合发行公司债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  15、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、议案名称：关于未来三年股东回报规划（2015-2017年度）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中议案10关联股东福建泰盛实业有限公司、吴丽萍、林文新、黄光宪、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）和将乐县速丰投资中心（有限合伙）回避表决【其合计持有表决权股份数量1,403,084,118股，福建泰盛实业有限公司系公司控股股东，吴明武、徐丽凡系公司实际控制人。吴丽萍系吴明武的妹妹，林文新系吴明武的妹夫，吴丽萍为莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）和将乐县速丰投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，吴丽萍、林文新、黄光宪、莆田市荔城区泰安投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区众诚投资中心（有限合伙）和将乐县速丰投资中心（有限合伙）为福建泰盛实业有限公司一致行动人。】

  议案11为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：张声先生、傅肖宁先生

  2、 律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 2014年年度股东大会决议；

  2、 浙江天册律师事务所法律意见书。

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  2015年5月29日