证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议时间:2015年5月28日（星期四）下午14：00。

  (2)网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年5月28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年5月27日下午15:00 至 2015 年5月28日下午15:00 期间的任意时间。

  2、会议的召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅。

  4、召集人：本公司董事会。

  5、主持人：公司董事、总经理刘强先生。

  董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。

  6、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

  二、会议出席情况

  （一）股东出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15名，代表股份115,552,809股，占公司有表决权股份总数的41.2777%。

  其中：

  1、通过现场投票的股东及股东授权委托代表5名，代表股份108,644,759股，占公司有表决权股份总数的38.8100%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东10名，代表股份6,908,050股，占公司有表决权股份总数的2.4677%。

  3、通过现场和网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表14名，代表股份7,272,150股，占公司有表决权股份总数的2.5978%。

  （二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  （三）本公司聘请的北京市金杜律师事务所委派刘浒、唐琪律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，各项议案表决结果具体如下：

  1、 审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：

  同意115,547,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权5,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,650股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9244%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；

  弃权5,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0756%。

  2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(本议案逐项表决)；

  本议案各子议案关联股东天津大通投资集团有限公司均回避表决。

  2.1发行方式

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.2发行对象及认购方式

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  2.3发行股票的种类和面值

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.4定价基准日、发行价格及定价原则

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.5发行数量

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.6限售期

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.7募集资金投向

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.8关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.9上市地点

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对 6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%；

  弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

  本议案关联股东天津大通投资集团有限公司回避表决。

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  4、审议通过了公司《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

  表决结果：

  同意115,546,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  5、审议通过了公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果：

  同意115,546,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  6、 审议通过了公司《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》；

  本议案关联股东天津大通投资集团有限公司回避表决。

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  7、 审议通过了公司《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；

  本议案关联股东天津大通投资集团有限公司回避表决。

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  8、 审议通过了公司《关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；

  本议案关联股东天津大通投资集团有限公司回避表决。

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  9、审议通过了公司 《关于公司与中航信托股份有限公司签署<附条件生效的资产购买协议>的议案》；

  表决结果：

  同意115,546,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  10、审议通过了公司 《关于公司与中航信托股份有限公司签署<附条件生效的资产购买协议之补充协议>的议案》；

  表决结果：

  同意115,546,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  11、审议通过了公司 《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案（修订）》；

  本议案关联股东天津大通投资集团有限公司回避表决。

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  12、审议通过了公司 《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

  本议案关联股东天津大通投资集团有限公司回避表决。

  表决结果：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  13、审议通过了公司 《关于制定<公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划>的议案》；

  表决结果：

  同意115,546,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  14、审议通过了公司 《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

  表决结果：

  同意115,546,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；

  反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%。

  其中，中小股东表决情况：

  同意7,266,150股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9175%；

  反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权6,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0825%。

  以上第1、4、5、6、11、12、13、14项议案属普通决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

  以上第2、3、7、8、9、10项议案属特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：刘浒、唐琪

  3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2015年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  四川大通燃气开发股份有限公司

  董事会

  二○一五年五月二十九日