证券时报多媒体数字报

  证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码： 临2015-54

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  董事长辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会于2015年5月27日收到公司董事长马雅女士的辞呈，马雅女士因个人原因申请辞去所担任的公司第七届董事会董事长职务。

  马雅女士辞去上述职务后，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会、薪酬和考核委员会职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马雅女士的书面辞呈自送达公司第七届董事会时生效。

  公司董事会对马雅女士在担任公司第七届董事会董事长职务期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告！

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月二十八日

  证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编号：临2015-56

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司于2015年5月27日（星期三）上午在公司管理总部召开了公司第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2015年5月26日以口头加电话和邮件等方式通知各位董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席董事8名，实际出席8名，独立董事周应苗先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事舒建先生代为投票。会议经原董事长推举全体董事表决方式，推选董事邱士杰先生主持，会议以现场方式召开。会议经表决审议通过以下议案：

  一、审议通过了《关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

  经公司2014年年度股东大会审议通过，公司免去了原董事韩世友先生第七届董事会董事职务，经公司董事会提名，会议审议通过了增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候选人的议案，任职至本届董事会任期届满时止。董事候选人简历见附件：

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  此议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  经公司董事会提名，会议审议通过了增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案，任职至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人简历见附件。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，且独立董事候选人信息需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就以上一、二项发表了独立意见，认为本次增补董事、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名（独立董事的独立意见与本公告同时披露在2015年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

  三、审议通过了《关于选举邱士杰先生为公司第七届董事会董事长的议案》

  公司原董事长马雅女士因个人原因于今日申请辞去其所担任的公司董事长一职，现公司董事会选举邱士杰先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会任期届满时止。邱士杰先生简历见附件。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  四、审议通过了《关于选举王发女女士为公司第七届董事会副董事长的议案》

  公司原副董事长李勇先生因个人原因于2015年5月14日已辞去公司副董事长、董事职务，现公司董事会选举王发女女士为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会任期届满时止。王发女女士简历见附件。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  五、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会成员组成的议案》

  公司董事会各专业委员会因近期组成人员变动较大，已无法按制度正常履行职责，根据公司各专业委员会细则的相关规定，现将各专业委员会成员补充如下：

  1、战略委员会：主任委员邱士杰；成员马雅、王发女。

  2、提名委员会：主任委员舒建；成员邱士杰、孙僖苠。

  3、审计委员会：主任委员周应苗；成员邱士杰、舒建。

  4、薪酬与考核委员会：主任委员马雅；成员王发女、孙僖苠。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  六、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  公司定于2015年6月15日下午2：30在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过并提交股东大会审议的第一、二项议案，关于本次股东大会召开的详细情况请见与本公告同时刊登于2015年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号为：临[2015-57]）。

  七、审议通过了《关于聘请邱士杰先生担任公司总经理的议案》

  因公司总经理一职长期由马雅女士代理行使职权，现经公司董事会审议决定聘请邱士杰先生担任公司总经理，任期至第七届董事会任期届满时止。邱士杰先生简历见附件。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

  公司独立董事就公司董事会决定聘请邱士杰先生担任公司总经理一事发表了独立意见，认为本次聘请的高级管理人员其任职资格以及提名程序均符合《公司法》及公司章程的有关规定，同意董事会的提名（独立董事的独立意见与本公告同时披露在2015年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  内蒙古刺勒川科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年五月二十八日

  附件：

  简 历

  1、叶伟严先生，1973年出生，中共党员，本科学历。现任北京和生财富投资管理有限公司董事长。

  叶伟严先生未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受到中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所惩戒。

  2、袁琳女士，1959年出生，中共党员，硕士学历。现任现任北京工商大学商学院财务学教授，企业财务专业建设负责人，北京天元网络技术股份有限公司独立董事，浙江中控技术股份有限公司独立董事。

  袁琳女士未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受到中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所惩戒。

  3、邱士杰先生，1976年出生，本科学历。现任天首集团董事长。

  邱士杰先生未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受到中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所惩戒。

  4、王发女，女，金融管理大专，曾仁宜春市农商行股东及股东会监事；浙江松阳富祥龙松香股份有限公司监事；松阳龙泰实业有限公司总经理及法人代表；松阳格润投资管理有限公司总经理及法人代表（渤海大宗商品交易所083号会员）。

  王发女女士未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受到中国证监会及其他相关部分的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码： 临2015-57

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经内蒙古刺勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议决议，公司定于2015年6月15日（星期一）召开公司2015年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：公司第七届董事会；

  （三）2015年5月27日，公司第七届董事会召开第二十一次会议，审议通过了召开本次临时股东大会的议案，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  （四）会议召开日期、时间：

  1、现场会议：2015年6月15日（星期一）下午14：30

  2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月14日下午15:00 至2015年6月15日下午15:00。

  （五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式；

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2015年6月9日（星期二）；

  （七）会议地点：公司会议室（北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号）；

  （八）出席对象：

  1、截止2015年6月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  1、 《关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

  2、 《关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  上述议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第七届董事会第二十一次会议决议公告。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

  股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料：

  1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

  2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

  （二）登记时间：2015年6月12日9：00—17：00之间

  （三）登记地点：公司办公室前台

  具体地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号， 信函上请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360611

  2、投票简称：“蒙发投票”

  3、投票时间：2015年6月15日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 ；

  4、在投票当日，“蒙发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表本次需表决议案；

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年6月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

  （1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （2）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （3）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （4）取得申请数字证书

  股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，根据获取的服务密码或数字证书登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ① 登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  ② 进入后点击“投票登录”，先在“用户名密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申请数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  五、其他事项

  1、联系方式：联系电话：010-87923689

  传真号码：010-87923689

  电子邮箱：jiangqin6767@163.com

  联 系 人：李佳妮

  2、通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号

  邮政编码：100070

  本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年五月二十八日

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司《2015年第二次临时股东大会》，并代为行使表决权。

  委托人名称（姓名）： 股东账号：

  委托人注册号（身份证号）： 持股数量：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√” ）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □不可以

  委托人（签名或盖章）：

  法定代表人（签名或盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  有效期至： 年 月 日

  说明：

  1、本授权委托书复印有效。

  2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

  3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。