证券时报多媒体数字报

  证券代码：601918 证券简称：国投新集 公告编号：2015- 012

  国投新集能源股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区综合楼三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席6人，董事王文俊、韩涛因工作原因未能出席，分别委托董事马文杰、陈培出席。

  2、公司在任监事5人，出席1人，监事刘红波、张金俭、贾晓晖、开晓彬因工作原因未能出席。

  3、公司董事会秘书马文杰出席本次会议，公司高管王丽女士列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度财务决算报告和2015年预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2014年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：公司与国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于续聘2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于2015年度向金融机构新增贷款额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于注册发行银行间非公开定向债务融资工具的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于选举毛德兵先生为公司董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案6为关联交易议案，关联股东国家开发投资公司、安徽新集煤电（集团）有限公司、国华能源有限公司回避表决。

  2、议案7为关联交易议案，关联股东国家开发投资公司回避表决。

  3、议案9为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案均为普通议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所

  律师：刘潇、李譞

  2、律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  国投新集能源股份有限公司

  2015年5月29日

  证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-013

  国投新集能源股份有限公司

  七届二十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届二十一次董事会会议通知于2015年5月18日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2015年5月28日在淮南市召开，会议应到董事9名，实到7名，董事王文俊、韩涛分别委托董事马文杰、陈培出席，会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议通过关于调整公司第七届董事会各专业委员会组成人员的议案。

  调整公司董事会4个专业委员会组成人员，具体如下：

  １、董事会战略发展委员会由四名委员组成：陈培董事长任战略发展委员会主任委员，包正明、陈关亭、毛德兵为战略发展委员会委员；

  ２、董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成：独立董事张利国任人事和薪酬委员会主任委员，王文俊、黄书铭、陈关亭为人事和薪酬委员会委员；

  ３、董事会提名委员会由四名委员组成：独立董事毛德兵任提名委员会主任委员，陈培、包正明、张利国为提名委员会委员；

  ４、董事会审计委员会由四名委员组成：独立董事陈关亭任审计委员会主任委员，韩涛、黄书铭、张利国为审计委员会委员。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司

  二O一五年五月二十九日