证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆集团股份有限公司总部会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长陈士良先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席10人，董事许金祥因出差在外请假，未能参会；

  2、 公司在任监事11人，出席11人；

  3、 公司董事会秘书出席会议。公司副总裁、财务总监等列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：《发行方式和发行时间》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：《发行数量》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：《发行对象及认购方式》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：《定价基准日、发行价格与定价原则》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：《发行股票的限售期安排》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：《上市地点》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：《募集资金数量和用途》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：《未分配利润的安排》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：《决议有效期限》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于非公开发行股票预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

  律师：范瑞林、李艳芳

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司

  2015年5月29日