证券时报多媒体数字报

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-027

  苏宁环球股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2015年5月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年5月27日以电话通知、邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

  一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球教育投资有限公司"的议案》。

  为配合公司战略转型，加强相关产业布局，公司拟在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球教育投资有限公司"。注册资金1亿元，经营范围：教育产业，教育咨询、培训咨询、企业管理咨询，互联网，线上教育，投资管理。

  上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

  二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球健康投资有限公司"的议案》。

  为配合公司战略转型，加强相关产业布局，公司拟在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球健康投资有限公司"。注册资金1亿元，经营范围：医疗服务、健康体检及管理、医疗器械、投资管理、技术咨询及服务、远程医疗及互联网技术开发、进出口业务。

  上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

  三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球（上海）金融信息有限公司"的议案》。

  为配合公司战略转型，加强相关产业布局，公司拟在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球（上海）金融信息有限公司"。注册资金1亿元，经营范围：金融信息服务，金融产品研发、设计、咨询服务，金融类应用软件开发，数据处理服务，资产管理，投资管理，创业投资，投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业管理咨询，市场信息咨询与调查，证券、保险咨询，互联网金融 。

  上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

  四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在上海自贸区投资设立全资子公司"苏宁环球股权投资有限公司"的议案》。

  为加强公司项目投资管理和资本运作等工作，享受上海自贸区海外投资审批的便利以及未来可能的财政扶持政策，公司拟在上海自贸区投资设立全资子公司"苏宁环球股权投资有限公司"。注册资金1亿元，经营范围：股权投资管理、资本运作，企业投资咨询，企业管理咨询，市场调查，房地产开发与经营，物业管理，投资建设城市基础设施，投资教育及相关产业，投资医疗及相关产业，经济信息咨询，进出口贸易，餐饮管理，酒店管理，互联网。

  上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

  特此公告

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年5月28日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-028

  苏宁环球股份有限公司关于设立

  教育、健康、金融等全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为配合公司战略转型，加强相关产业布局，公司拟计划在上海普陀区、自贸区分别投资设立教育、健康、金融、股权投资等方面的全资子公司。

  2、董事会审议情况

  公司第八届董事会第八次会议于2015年5月28日召开，会议以7票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了：

  （1）《关于在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球教育投资有限公司"的议案》；

  （2）《关于在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球健康投资有限公司"的议案》；

  （3）《关于在上海普陀区投资设立全资子公司"苏宁环球（上海）金融信息有限公司"的议案》；

  （4）《关于在上海自贸区投资设立全资子公司"苏宁环球股权投资有限公司"的议案》。

  根据《公司章程》规定，以上对外投资无须经过公司股东大会审议批准。

  3、本次投资不涉及关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （一）苏宁环球教育投资有限公司

  企业类型：有限公司

  注册地：上海普陀区

  注册资本：10000万元人民币

  出资方式：公司自有资金

  主要经营范围：教育产业，教育咨询、培训咨询、企业管理咨询，互联网，线上教育，投资管理。

  （二）苏宁环球健康投资有限公司

  企业类型：有限公司

  注册地：上海普陀区

  注册资本：10000万元人民币

  出资方式：公司自有资金

  主要经营范围：医疗服务、健康体检及管理、医疗器械、投资管理、技术咨询及服务、远程医疗及互联网技术开发、进出口业务。

  （三）苏宁环球（上海）金融信息有限公司

  企业类型：有限公司

  注册地：上海普陀区

  注册资本：10000万元人民币

  出资方式：公司自有资金

  主要经营范围：金融信息服务，金融产品研发、设计、咨询服务，金融类应用软件开发，数据处理服务，资产管理，投资管理，创业投资，投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业管理咨询，市场信息咨询与调查，证券、保险咨询，互联网金融。

  （四）苏宁环球股权投资有限公司

  企业类型：有限公司

  注册地：上海自贸区

  注册资本：10000万元人民币

  出资方式：公司自有资金

  主要经营范围：股权投资管理、资本运作，企业投资咨询，企业管理咨询，市场调查，房地产开发与经营，物业管理，投资建设城市基础设施，投资教育及相关产业，投资医疗及相关产业，经济信息咨询，进出口贸易，餐饮管理，酒店管理，互联网。

  上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以核准登记为准。

  三、本次对外投资目的

  公司基于原有地产主业的优势及资源，并考虑产业之间的协同效应，已确定了大文体、大健康、大金融的转型目标。本次拟设立的教育、健康、金融等全资子公司系为配合公司战略转型，加强相关产业布局，为相关产业的项目推进设立的全资子公司。

  拟在上海自贸区设立的股权投资公司系为加强公司项目投资管理和资本运作，享受上海自贸区海外投资审批的便利以及未来可能的财政扶持政策，作为未来公司开展国内外业务的投融资平台。

  本次对外投资符合公司的转型战略发展规划，对促进公司的可持续性发展将起到积极的推动作用。

  四、对外投资的风险

  本次对外投资可能面临管理、财务、法律和市场等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  五、备查文件目录

  《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年5月28日

  证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-029

  苏宁环球股份有限公司

  关于设立香港全资子公司的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第八届董事会第五次会议于2015年4月21日审议通过了审议通过了《关于在香港投资设立苏宁资本有限公司的议案》。2015年4月22日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了涉及该事项的2015-009号《第八届董事会第五次会议决议公告》及2015-016号《关于设立香港全资子公司的公告》。

  近日，公司收到了注册香港子公司的《公司注册证明书》等文件，香港子公司已注册完毕，具体情况如下：

  1、公司中文名称：苏宁资本有限公司

  公司英文名称：Suning Capital Co.,Limited

  2、注册资本：9900万美元

  3、公司性质：有限公司

  特此公告。

  苏宁环球股份有限公司董事会

  2015年5月28日