证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路528号航友宾馆会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王正华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事吕超先生因公未出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人，公司全部监事出席了本次会议；

  3、董事会秘书兼财务总监陈可先生出席了本次会议；公司副总裁王刚先生、沈巍先生以及总工程师吴新宇先生列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于公司2014年度财务报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：关于公司2014年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于确认公司2014年度日常关联交易超出预计金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易预计金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司2015年度对外担保预计金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于聘请公司2015年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案7和议案8涉及关联交易，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上海春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司回避了表决。

  议案9和议案11为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

  律师：王元、傅扬远

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  春秋航空股份有限公司

  2015年5月28日