证券时报多媒体数字报

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2015-013

  方正科技集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总裁侯郁波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事董黎明先生因工作原因出差未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书侯郁波先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2014年年度报告全文和摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2014年度利润分配的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于续聘公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于2015年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于2015年度公司向金融机构申请借款额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于选举刘欲晓女士为公司第十届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述议案中，议案9为关联交易议案，关联股东北大方正信息产业集团有限公司予以回避表决，议案7涉及以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：廖克钟、张征

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  方正科技集团股份有限公司

  2015年5月29日

  证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2015-014

  方正科技集团股份有限公司

  第十届董事会2015年

  第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2015年5月28日下午在北京北大博雅国际酒店召开公司2014年年度股东大会，股东会后公司召开了公司第十届董事会2015年第四次会议，本次董事会应参加表决董事9人，实参加表决9人，公司部分监事列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

  公司董事会选举刘欲晓女士（简历附后）为公司董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》

  为提高公司日常经营决策效率，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权经营班子决策单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%的投资和资产处置方案，包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产出租及其他资产处置方案等事项，超出以上标准的，或者相同类别事项连续12个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交公司董事会、股东大会审议。  

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  方正科技集团股份有限公司

  董事会

  2015年5月29日

  附件：

  刘欲晓女士简历

  刘欲晓女士，1976年出生，经济学硕士，现任本公司董事、北大方正信息产业集团有限公司总裁，曾任本公司资产管理部投资管理经理、本公司PCB业务运营部总经理、PCB业务副总裁；北大方正信息产业集团有限公司助理总裁、副总裁。