证券时报多媒体数字报

  证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-025

  深圳赛格股份有限公司第六届董事会

  第二十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第六届董事会第二十三次临时会议于2015年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年5月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

  会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

  一、 《关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案>的议案》

  （详见同日公司在指定信息披露媒体发布的"关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》的公告"）

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  二、《关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案>的议案》

  （详见同日公司在指定信息披露媒体发布的"关于修改公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案》的公告"）

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  三、《关于为苏州赛格数码广场管理有限公司提供人民币1,000万元财务资助的议案》

  公司董事会同意对本公司控股100%的投资企业-苏州赛格数码广场管理有限公司提供人民币1,000万元财务资助，以满足该公司业务发展的需要，借款期限两年，不计利息。

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  四、《关于制订<深圳赛格股份有限公司员工出差管理及差旅费报销规定>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权

  注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十九日

  证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-026

  深圳赛格股份有限公司

  关于修改第六届董事会第十三次临时

  会议审议通过的《关于同意控股子公司

  备案发行短期融资凭证的议案》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年6月9日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议并通过了《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》，公司董事会同意公司控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称"赛格小贷"）在前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所备案发行额度不超过人民币3亿元的短期融资凭证，该短期融资凭证以非定向方式向包括本公司在内的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者分期发行，年化利率为10%。以上短期融资凭证期限自发行之日起计算12个月，期间可以转让。

  根据《赛格小贷公司章程》的规定以及深圳市人民政府金融发展服务办公室深府金小【2014】5号《关于我市小额贷款有限公司开展融资创新业务试点的通知》的文件精神，赛格小贷可通过外部合规渠道融入资金总比例（含同业拆借）不得超过其上年度净资产的200%。经大华会计师事务所审计，赛格小贷2014年度净资产为1.817亿元，根据上述规定赛格小贷拟将其在前海股权交易中心或前海金融资产交易所发行短期融资凭证的最高额度由人民币3亿元上调为3.63亿元。

  公司于2015 年5月27日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议并通过了《关于修改第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案>的议案》，议案对上述赛格小贷发行短期融资凭证的相关内容进行了修改，会议同意赛格小贷在前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所备案发行短期融资凭证的最高额度从人民币3亿元上调至人民币3.63亿元，发行期限自本次董事会决议生效后顺延12个月。修改后内容如下：

  一、发行方案及授权事宜

  1. 产品名称

  深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证。

  2. 发行规模

  发行规模不超过人民币3.63亿元（含3.63亿元），根据赛格小贷资金需求，分期发行。

  3.发行期限

  自本次董事会决议生效后12个月。

  4.短期融资凭证期限

  1-12个月，自短期融资凭证发行之日起计算，期间可以转让。

  5. 还本付息的方式

  短期融资凭证本金到期一次性偿还，采用单利计息、不计复利的付息方式，利息每月支付。

  6. 短期融资凭证利率确定

  短期融资凭证利率将拟定为年化利率10%（发行利率以实际发行为准，具体发行情况公司将会及时履行信息披露义务）。短期融资凭证的利率在短期融资凭证存续期内固定不变。

  7. 担保情况

  （无）

  8. 申请备案

  同意赛格小贷在前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所申请备案并完成发行。

  9. 登记、挂牌

  赛格小贷在短期融资凭证发行后将向前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所提出短期融资凭证登记、挂牌申请。

  10. 发行方式及发行对象

  短期融资凭证将向包括赛格小贷股东深圳赛格股份有限公司在内的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

  11.募集资金用途

  短期融资凭证资金扣除发行费用后用于补充营运资金。

  12.偿债保障措施

  短期融资凭证不能按期支付利息或兑付本息时，赛格小贷将采取限制股息分配和股东利润分配，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金，主要责任人不得调离等措施。

  13.根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在赛格小贷股东会审议通过的框架和原则下，从维护赛格小贷股东利益最大化的原则出发，赛格小贷全权办理发行的相关事宜，包括但不限于：

  （1）依据国家法律法规及监管部门的有关规定和赛格小贷股东会决议，根据赛格小贷和资本市场的实际情况，决定具体发行方式，以及修订、调整发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、短融凭证期限、利率或其他确定方式、发行时机，是否分期发行及各期发行规模及期限的安排、是否设置回售或赎回条款、担保事项、还本付息的期限及方式、偿债保障措施、募集资金使用的具体细节和短融凭证申请转让等与发行方案相关的一切事宜；

  （2）聘请协助发行机构，办理发行的申报事宜，以及在发行完成后办理发行的申请转让事宜；

  （3）为发行选择短期融资凭证受托管理人，签署《短期融资凭证受托管理协议》以及制定《短期融资凭证持有人会议规则》；

  （4）为发行设立偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；

  （5）负责具体实施和执行短融凭证发行及申请转让事宜，包括但不限于根据有关部门的要求制作、修改、报送发行、申请转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

  （6）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展发行的相关工作；

  （7）全权负责办理与发行及申请转让有关的其他事项。

  二、其他说明

  1.本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

  2.本事项须经前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所批准及接受发行备案后方可实施。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十九日

  证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-027

  深圳赛格股份有限公司

  关于修改第六届董事会第十三次临时

  会议审议通过的《关于认购控股子公司

  备案发行短期融资凭证的议案》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014 年6月9 日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议并通过了《关于认购控股子公司备案发行的短期融资凭证的议案》，公司董事会同意全额认购控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称"赛格小贷"）在前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所备案发行的额度不超过人民币3亿元的短期融资凭证。通过认购短期融资凭证产品，可以使公司资金发挥更大效益，同时支持控股子公司的业务发展，从而提高公司盈利能力。

  公司于2015 年5月27日召开的第六届董事会第二十三次临时会议审议并通过了《关于修改第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案>的议案》及《关于修改第六届董事会第十三次临时会议审议通过的<关于认购控股子公司备案发行短期融资凭证的议案>的议案》。会议同意赛格小贷在前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所备案发行短期融资凭证的最高额度从人民币3亿元上调至人民币3.63亿元，同时本公司的认购额度也相应上调至人民币3.63亿元，修改后内容如下：

  一、产品名称

  深圳市赛格小额贷款有限公司短期融资凭证。

  二、认购规模

  根据赛格小贷的资金需求，分期认购，认购规模不超过人民币3.63亿元（含3.63亿元）。

  三、还本付息的方式：

  短期融资凭证本金到期一次性偿还，采用单利计息、不计复利的付息方式，利息每月支付。

  四、短融凭证利率及其确定方式

  票面利率根据市场情况拟定为年化利率10%，短融凭证的利率在短融凭证存续期内固定不变。

  五、担保情况

  （无）

  六、授权人

  授权公司经营管理层具体办理短期融资凭证认购相关事宜（包括但不限于认购文件提交、认购资金划转、兑息兑付、相关文件报备、信息披露等）。授权期限自董事会决议作出之日起，至赛格小贷短期融资凭证到期并清偿完毕之日止。

  七、募集资金用途

  募集资金在扣除发行费用后，将用于补充赛格小贷的流动资金。赛格小贷承诺，该部分资金将按照相关法律和监管机构规定用于经营小额贷款业务，不得用于房地产投资、证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。

  赛格小贷有权根据市场情况，在不损害投资人利益且根据约定提前通知并经投资者同意的情况下，对本产品的资金用途进行调整。

  八、决议有效期

  本决议有效期自董事会决议作出之日起，至赛格小贷短期融资凭证到期并清偿完毕之日止。

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一五年五月二十九日

  证券简称：深赛格、深赛格B 证券代码：000058、200058 公告编号：2015-029

  深圳赛格股份有限公司

  关于签署战略合作框架协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2015年5月27日与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"）签署了《宜安科技与深圳赛格投资合作框架协议》（以下简称"本协议"）。为促进公司主业的转型升级，向产业链上游延伸，积极践行国家《中国制造2025》发展战略，促进技术与市场融合，本公司与宜安科技拟利用各自在技术研发及资源方面的优势进行战略合作，优势互补，为促进液态金属等新材料在消费电子及相关领域的开发及应用而开展战略合作。现将相关情况公告如下：

  一、风险提示

  （一）本协议为双方结成战略合作伙伴的框架性协议，仅作为双方就本协议相关的具体合作项目磋商的基础，具体以双方另行签署的项目合作协议为准，届时本公司将及时履行信息披露义务。

  （二）战略合作所涉及的具体项目协议或合同尚需经项目可行性论证分析后，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关决策程序及获得有权部门的审批后方能签署及实施。

  （三）双方在合作中存在合作规划、合作目标及合作方式不能达成一致的可能，战略合作最终能否顺利实施存在一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。

  二、战略合作协议对方情况介绍

  （一）宜安科技基本情况

  名称：东莞宜安科技股份有限公司

  注册地址：广东省东莞市清溪镇银泉工业区

  法定代表人：李扬德

  经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具，机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备。

  （二）本公司与宜安科技不存在关联关系。本次战略合作事项不涉及关联交易。

  三、协议的主要内容

  （一）合作主体

  甲方：东莞宜安科技股份有限公司

  乙方：深圳赛格股份有限公司

  （二）合作内容

  甲乙双方拟利用各自在技术、研发及资源等方面的优势，重点围绕以液态金属、消费电子及航空航天配件、开发环保装备、生物材料可降解医用镁合金等四大产业方向进行广泛的战略合作，发挥各自优势，进行资源互补。

  四、本次战略合作的目的和对本公司的影响

  本协议的签署有利于本公司主业的转型升级，通过向电子市场业务链上游--消费电子新材料及其相关领域的拓展，创新企业经营模式，寻找公司新的利润增长点，增强公司产业的整体竞争实力，实现产业的转型升级与快速发展。

  五、备查文件

  甲、乙双方签订的《宜安科技与深赛格战略合作框架协议》

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十九日