证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月28日

  (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长孙青松先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席6人，董事彭刚平、独立董事郑晓明因公务未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事4人，出席4人；

  3、董事会秘书（代行）、财务总监许强出席本次股东大会；其他4位高管列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于公司2014年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《公司2014年度利润分配方案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：《公司2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  12、关于补选公司董事的议案

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  13、关于补选公司监事的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案7、议案10涉及关联交易，关联股东中国华电工程（集团）有限公司回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银律师事务所

  律师：唐金龙、侯为满

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、华电重工股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所《关于华电重工股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

  华电重工股份有限公司

  2015年5月28日