证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月28日下午15：00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年5月28日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月27日15：00至2015年5月28日15：00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司本部五楼会议室

  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘炬

  6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份为 194028500股，占公司有表决权总股份的45.6295%；其中中小投资者共3名，代表有表决权的股份为148500股，占公司有表决权总股份的0.0349%。

  2、现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份为193880000 股，占公司有表决权总股份的 45.5946%；其中中小投资者共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权总股份的0%。

  3、网络投票情况

  通过网络出席会议的股东3名，代表有表决权的股份为148500股，占公司有表决权总股份的0.0349%；其中中小投资者共3名，代表有表决权的股份148500 股，占公司有表决权总股份的0.0349%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意194025500 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9985 %；反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0% ；弃权 3000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0015%。

  中小投资者表决情况：同意145500股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9798%；反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0；弃权3000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2.0202%。

  2、审议通过了公司《2014年独立董事述职报告》

  表决结果：同意193984100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。

  中小投资者表决情况：同意104100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%；反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。

  3、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意193984100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。

  中小投资者表决情况：同意104100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%；反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。

  4、审议通过了公司《2014年度财务工作报告》

  表决结果：同意193984100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。

  中小投资者表决情况：同意104100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%；反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。

  5、审议通过了公司《2014年年度报告及报告摘要》

  表决结果：同意193984100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0% ；弃权44400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。

  中小投资者表决情况：同意104100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%；反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。

  6、审议通过了公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：同意193987100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9787%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权41400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0213%。

  中小投资者表决情况：同意107100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1212%；反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权41400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.8788%。

  7、审议通过了《关于项目委托开发管理的议案》

  表决结果：同意193984100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9771%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0229%。

  中小投资者表决情况：同意104100股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.1010%；反对0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权44400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.8990%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京天元律师事务所

  2、律师姓名：盛安彦、时健

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、律师事务所出具的律师意见。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司

  二○一五年五月二十八日