证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（股票简称"中泰桥梁"，股票代码"002659"）股票交易价格连续两个交易日（2015年5月27日、2015年5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

  二、关注、核实情况

  根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

  1、公司于2015年5月13日、5月19日披露了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》等公告，详见2015年5月13日、5月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  4、近期公司经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；

  5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，且至少3个月内不再筹划同一事项；

  6，经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司于2015年第一季度报告中披露2015年1-6月净利润预计变化区间为-1000万元至-500万元。与实际情况不存在较大差异。

  3、公司郑重提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》第五节所披露的本次股票发行相关的风险说明，包括但不限于：

  （1）实际控制人变更风险

  本次发行完成后，公司的实际控制人将由陈禹先生变更为北京海淀区国资委。北京海淀区国资委长期履行对国有资产的管理责任，其下属的八大处控股在商业地产、旅游地产、教育地产开发和股权投资等多个领域内均取得了良好业绩，海淀区国资委具备担当一家多元业务公司的实际控制人的能力。海淀区国资委在本次发行完成并成为公司的实际控制人后，将恪尽职守，勤勉尽责，为实现公司价值和股东利益最大化而努力。

  因公司的实际控制人往往能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营管理层的任免，一旦公司实际控制人发生变化，公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务运营等都可能发生重大变化，给公司的持续发展和持续盈利能力带来不确定性，请投资者注意实际控制人变更所带来的相关风险。

  （2）管理风险

  本次发行后，公司净资产规模将获得大幅提升，同时将进军高端教育业务这一发展速度较快、盈利能力较强的领域，可持续盈利能力将有望得到提升。但公司业务领域的转变亦增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出更高的能力要求，因此存在着因进入新的业务领域而对公司经营管理产生不利影响的风险。

  （3）财务风险

  通过本次发行，公司的资本实力将大大提高，资产负债率将会进一步下降。公司将根据业务发展的合理调整财务杠杆的比例，从而推进桥梁钢结构业务和高端教育业务的顺利开展。在现有业务的盈利水平未有大幅提升、新业务的盈利贡献亦未能体现的情况下，财务杠杆比例的提高将使得公司在经营过程中将面临一定程度的财务风险。

  （4）净资产收益率下降的风险

  本次发行完成后，公司净资产将比发行前有显著增加，股本也将相应增加。由于募集资金使用后的效益可能需要较长时间才能体现，短期内公司净资产收益率将显著降低。

  （5）审批风险

  本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。另外，本次非公开发行股票尚需中国证监会和国资委核准，能否取得政府部门核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，将对本次非公开发行产生较大影响。

  （6）股市风险

  本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生一定的影响，公司基本面的变化将影响公司股票的价格；宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、本公司经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会对公司股票价格带来波动，给投资者带来风险。

  此外，公司本次非公开发行事项需要一定的时间周期方能完成，在此期间公司股票的市场价格可能会出现波动，从而直接或间接地影响投资者的收益，请投资者注意相关风险。

  4、公司郑重提醒广大投资者："《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。"

  特此公告。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

  2015年5月29日