证券时报多媒体数字报

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-088

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知已于2015年5月25日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年5月28日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司数字天域（香港）科技有限公司增资美国Avegant Corp.的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司使用自有资金1500万美元用于认购美国Avegant Corp. 21,746,379股B轮优先股。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年5月29日《证券时报》刊登的《关于全资子公司增资美国Avegant Corp.的公告》（公告编号：2015-089）

  二、审议通过《关于子公司上海乐泾达软件科技有限公司在西藏成立全资子公司的议案》

  经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司子公司上海乐泾达软件科技有限公司使用自有资金人民币200万元在西藏设立全资子公司。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年5月29日《证券时报》刊登的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-090）

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  监事会

  2015年5月28日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-089

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于全资子公司增资美国

  Avegant Corp.的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司数字天域（香港）科技有限公司增资美国Avegant Corp.议案》，同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“数字天域香港”）以自有资金1500万美元增资美国Avegant Corp.（以下简称“标的公司”），增资后将持有标的公司21.02%的股权。数字天域香港公司与Avegant Corp.于2015年5月28日在美国签署了《AVEGANT CORP B轮优先股股权购买协议》。

  2、投资行为所需的审批程序

  本次投资事项已经公司第四届董事会第七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司信息

  公司名称： Avegant Corp.

  注册地址：特拉华州肯特郡多佛市

  成立时间： 2014年3月5日

  Avegant Corp.是在美国专业从事智能设备研发和销售的创业型公司,在前期已获得了多轮知名专业投资机构的投资，在影音呈现和虚拟体验方面具有较大的领先优势。其研发的智能设备在仿真视频、游戏和个人娱乐等多个领域拥有广阔的应用，目前该智能设备已经落地成型，进入推广和销售阶段。

  2、标的公司主要财务指标 单位：美元

  ■

  3、本次增资认购前后的股权变化情况

  本次增资前，标的公司已发行普通股29,321,608股，种子序列优先股11,519,130股，A序列优先股12,470,415股，A-1序列优先股11,928,036股，合计65,239,189股；本次拟发行B轮优先股35,207,504股（数字天域香港拟认购其中的21,746,379股），股票期权3,000,000股，发行完成后合计103,446,693股。

  股权结构如下表：

  ■

  4、Avegant Corp与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

  三、对外投资合同的主要内容

  1、出资条款

  （1）、投资者：数字天域（香港）科技有限公司

  （2）、投资金额：1,500.00万美元

  （3）、股份种类：B轮优先股；

  （4）、每股价格：以每股0.68977美元的价格认购21,746,379股B轮优先股；

  （5）、生效日：本次股权购买协议自双方签署之日起生效。

  2、纲要

  （1）、分红：与公司种子系列优先股，A系列优先股和A-1系列优先股享有同等权益；

  （2）、投票权：B轮优先股在视为转换成普通股的基础上与普通股股东一起表决，而不能作为独立表决团体。

  （3）、董事会：标的公司章程规定，公司董事会由5名成员组成，并且在没有大多数优先股股东同意的情况下，该人数不得变更。董事会成员中应当一名由数字天域香港委派的董事。

  3、陈述和保证：

  （1）、标的公司自开业以来守法经营，没有发生任何诉讼或拥有潜在被提起诉讼的可能；公司拥有良好商业信誉；公司对其使用的专利、商标、服务标识等拥有所有权利或许可使用的权利，不存在侵犯任何第三方权利的可能；公司拥有开展其业务的资质；公司按照法律履行纳税的义务，所有申报真实、完整。

  （2）、标的公司未授权给其他任何人包括生产、制造、组装和销售其产品的权利，并且不受任何其他影响标的公司独家开发，制造，组装，销售协议的约束。

  （3）、标的公司对其财产拥有完整清晰的权利，未设置抵押和留置等担保；标的公司无任何潜在的重大责任和义务。

  4、其他事项

  合作协议：数字天域香港拥有标的公司智能硬件产品在中国的独家经销权，有权确定在中国的产品运营、服务和市场推广形式。数字天域香港将尽力帮助标的公司在中国的业务发展，包括建立合资公司、招募员工、制造商品和其他研究和开发活动。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次投资的目的和影响：

  Avegant Corp.开发的智能硬件产品具有很好的用户体验，在国际市场上受到很好的反响，备受关注，预期市场前景良好。本次投资将标的公司的产品引入国内市场这个巨大的消费市场，一方面可以取得较大的财务收益，提高公司资金使用效率；另一方面，该智能硬件产品和公司现有产品紧密贴合，可拓展性强，也为公司现有产品和后期智能硬件的开发提供宝贵的技术积累和经验。该项投资对公司产品线的拓展有重要作用,有利于提高公司综合竞争力。

  本次投资主要存在以下风险：

  （1）、市场推广不利，销售未到预期的风险：标的公司的智能产品目前还未在市场上正式销售，未有稳定的订单和销售额，可能因销售推广不利或未到预期，对公司投资产生风险。

  （2）、技术替代风险：目前智能硬件市场技术变化较快，产品更新换代时间短，标的公司的智能产品同样有被替代的风险。

  （3）、关键人员流失风险：目标公司作为高端技术密集型企业，关键技术员工对公司发展和生存至关重要。如果目标公司关键人员流失，会对公司投资带来很大的风险。

  （4）、跨国投资风险：本次投资标的属于美国公司，美国的法律、政治体系商业环境、文化特征等均和中国存在较大差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在一定的风险和挑战。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议

  2、公司第四届监事会第七次会议决议

  3、独立董事意见

  4、AVEGANT CORP B轮优先股股权购买协议

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2015年5月28日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-090

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于对外投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司上海乐泾达软件科技有限公司在西藏成立全资子公司的议案》，同意公司子公司上海乐泾达软件科技有限公司（以下简称“乐泾达”）（公司持有乐泾达51%股权）使用自有资金人民币200万元在西藏设立全资子公司。

  2、投资行为所需的审批程序

  本次投资事项已经公司第四届董事会第七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、拟设立公司的基本情况如下：

  公司名称：西藏乐泾达科技有限公司（具体以工商核准为准）

  公司住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区海亮世纪新城河畔家园B区67栋4单元801室（具体注册地点以公司登记为准)

  法定代表人：陈理

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：人民币200万元

  经营范围：从事软件科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软、硬件开发，计算机网络系统集成，计算机维修，网络布线工程，楼宇智能化工程，公共安全技术防范工程设计、施工、维修，从事货物进出口及技术进出口业务，文化办公用品，电子产品，机电产品销售，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  二、投资主体基本情况

  企业名称：上海乐泾达软件科技有限公司

  住所：上海市金山区卫昌路 293号2幢6396室

  法定代表人：陈理

  成立时间：2014 年9月5日

  注册资本：人民币1,200万元

  实收资本：人民币1,200万元

  公司类型：有限责任公司(国内合资)

  经营范围：从事软件科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软、硬件开发，计算机网络系统集成，计算机维修，网络布线工程，楼宇智能化工程，公共安全技术防范工程设计、施工、维修，从事货物进出口及技术进出口业务，文化办公用品，电子产品，机电产品销售，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪）

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的和影响

  此次投资有利于拓展公司在西部经济开发区的业务发展能力，利用西藏自治区的政策优惠，降低公司运营费用，提高公司效益。

  2、投资风险

  由于本次投资的业务领域主要在于从事软件科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软、硬件开发，计算机网络系统集成，计算机维修，网络布线工程等业务，可能存在行业竞争、经营与管理、人才流失等方面的风险。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议

  2、公司第四届监事会第七次会议决议

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2015年5月28日

  证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-087

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2015年5月25日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年5月28日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于全资子公司数字天域（香港）科技有限公司增资美国Avegant Corp.的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司全资子公司数字天域（香港）科技有限公司使用自有资金1500万美元用于认购美国Avegant Corp. 21,746,379股B轮优先股。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年5月29日《证券时报》刊登的《关于全资子公司增资美国Avegant Corp.的公告》（公告编号：2015-089）

  二、审议通过《关于子公司上海乐泾达软件科技有限公司在西藏成立全资子公司的议案》

  经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司子公司上海乐泾达软件科技有限公司使用自有资金人民币200万元在西藏设立全资子公司。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年5月29日《证券时报》刊登的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-090）

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月28日