证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本次重大资产重组的停牌情况

  浙江传化股份有限公司（以下简称"公司"）因拟披露重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015 年 1月 5 日上午开市起停牌。2015年2月28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项。

  2015年3月3日，公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年3月7日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-012），2015年3月14日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-014），2015年3月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-015），2015年3月28日，公司披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-016），2015年4月4日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-026），2015年4月11日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027），2015年4月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-028），2015年4月25日，公司披露了《重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-030），2015年5月4日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-031），2015年5月9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-032），2015年5月16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-033），2015年5月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-034）。

  二、本次重大资产重组的进展情况

  自公司股票停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，交易各方对交易方案已达成初步意向；本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展中。

  三、延期复牌的原因

  1、标的公司股权变更

  停牌期间拟收购标的公司股权发生变更，转让双方相关谈判、内部程序、签约工作耗费了较多时间。截至目前，双方已签署转让协议，工商变更正在办理当中。

  2、标的公司税收相关问题

  国务院于2014年12月颁布了《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》（国发〔2014〕62号）（以下简称"62号文"），由于标的公司涉及政府补助较多，62号文颁布后，增加了标的公司与地方政府沟通的工作量，并对本次重组进度产生了一定影响。2015年5月11日，国务院发布《关于税收等优惠政策相关事项的通知》（国发〔2015〕25号），对62号文进行了大幅修订，62号文对标的公司的影响基本消除。

  3、标的资产地域分布广泛

  公司此次收购的标的公司，下属企业分布全国各个省市，中介机构需对相关资产进行现场审计、评估、走访，从一定程度上增加了尽职调查、审计、评估工作量，截至目前，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。

  为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，防止股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2015年5月29日开市起继续停牌。

  四、继续停牌期间工作安排及承诺事项

  公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2015年6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。

  若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015 年 6月26日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江传化股份有限公司董事会

  2015年5月29日