证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月28日在公司会议室举行了公司第三届董事会第十九次会议（以下简称"会议"），会议通知于2015年5月22日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事长马鸿、董事伍骏、廖岗岩3人出席了现场会议，董事马少贤、独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远4人以通讯方式参与会议并进行表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议。

  一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于设立全资子公司深圳市前海搜银商业保理有限公司的议案》。

  为顺应公司"多品牌、全渠道、平台化"的发展战略需要，解决公司构建的"时尚快消品品牌生态圈"上下游供应链企业融资难题，构建稳健、共赢的供应链利益共同体，提高公司及品牌生态圈企业供应链体系的核心竞争力；同时，为切入商业保理等高附加值金融业务，拓展公司未来新的利润增长点，公司拟以自有资金人民币5,000万元投资设立商业保理全资子公司，公司名称经深圳市市场监督管理局核准为：深圳市前海搜银商业保理有限公司；公司经营范围为：保付代理及相关业务咨询（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；供应链管理；接受金融机构委托从事金融业务外包业务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关批文后方可经营）；受托管理股权投资基金、股权投资、受托资产管理、投资管理；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、网上从事商贸活动；投资兴办实业；市场营销策划；国内贸易；经营进出口业务（以上经营范围最终以工商登记为准）。

  公司董事会认为，近年来国内纺织服装行业消费市场持续低迷，增速放慢，纺织服装产业链的原材料供应和生产加工等上下游企业普遍面临较大的资金压力，纺织服装产业链上下游行业的各个市场参与者将滋生巨大的资金需求以填补企业欠款带来的资金紧缺。商业保理作为专门解决企业应收账款问题的短期融资手段，较好地满足了纺织服装产业链上下游众多参与者的需求，具有广阔的市场空间。其次，随着国家近年来对商业保理行业的支持和试点范围的放开，我国商业保理行业快速发展，商业保理业务量和保理余额呈成倍增长的态势，商业保理行业迎来重大的历史发展机遇。

  公司投资设立商业保理公司，一方面以公司构建的"时尚快消品品牌生态圈"上下游供应链企业融资需求为基点，通过公司商业保理服务，有效化解供应链上下游企业因资金周转不畅带来的经营风险，提高公司供应链体系的整体竞争力，推进公司战略目标的实现；另一方面，抓住我国商业保理行业面临的重大历史发展机遇，以纺织服装行业为重点，切入商业保理等高附加值金融业务，拓展公司未来新的利润增长点，对于公司不断做大做强有着重大的战略意义。为此，公司董事会决定批准该项投资计划。

  二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》。

  董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据公司业务发展的需要，2015年度向银行申请不超过人民币2亿元授信额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

  特此公告。

  东莞市搜于特服装股份有限公司

  董事会

  2015年5月29日