证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；

  2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召集人：本公司第三届董事会

  2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月28日（星期四）下午14点30分；

  （2）网络投票时间：2015年5月27日~2015年5月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室

  5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

  6、会议的通知：公司于2015年5月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《中利科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2015-065。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

  二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份291,370,706股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数51.2713％。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份291,317,906股，占公司股份总额的51.2620％。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权股份数52,800股，占公司股份总额的0.0093％。

  （二）参与本次会议表决的中小投资者3人，代表有表决权股份240,169股，占公司总股本的0.0423％。

  会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

  （一）审议并通过《关于选举监事候选人的议案》；

  表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为291,370,706票。同意票为291,317,906票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9819％；反对票为52,800票，占0.0181％；弃权票为0票，占0.0000％。

  表决结果通过。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所陈洋律师、高珊律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.中利科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

  2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2015年5月28日