证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年5月29日

  (二)股东大会召开的地点：福州市杨桥路118号宏扬新城建福大厦十九层本公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  (一)本次会议由董事会召集，董事长姜丰顺先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席3人，董事肖家祥、何友栋、独立董事胡继荣因工作原因未出席，独立董事刘宝生因健康原因请假。

  2、公司在任监事7人，出席5人，郑建新、彭家清因工作原因未出席；

  3、董事会秘书蔡宣能出席了本次会议；总经理李传吉及其他部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司董事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司监事会2014年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2014年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于聘任外部审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：公司2015年度信贷计划

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：公司2015年度担保计划

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：公司2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：公司2015年度采购原燃材料之日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于2015年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于增补董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案9《公司2015年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》和议案10《公司2015年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司，为本公司实际控制人的控股子公司，其持有本公司股份109,913,089股，已回避对该2个议案的表决。

  2、议案11《关于2015年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》，交易对方华润水泥福建公司与持有本公司控股股东49%股权的华润水泥投资有限公司均受华润水泥控股有限公司（华润水泥）控制，且本公司董事何友栋先生亦为华润水泥副总裁并兼任福建大区总经理，因此交易对方华润水泥福建公司为本公司的关联法人。由于本公司控股股东与该交易对方不存在被同一法人直接或间接控制，本公司控股股东不属于本项交易的关联股东。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

  律师：王新颖、周梦可

  2、律师鉴证结论意见：

  本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2014年年度股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所出具的关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  福建水泥股份有限公司

  2015年5月29日