证券时报多媒体数字报

  证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-060

  东旭光电科技股份有限公司

  七届三十七次董事会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）七届董事会于2015年5月29日上午9时在公司办公楼会议室召开第三十七次临时会议，会议通知已于2015年5月26日以邮件方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议形成如下决议：

  审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  同意公司使用25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  公司前次补充流动资金的募集资金已于2015年5月26日全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公司2015年5月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》）。

  此议案无须提交公司股东大会审议。

  独立董事对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意的独立意见。

  公司保荐机构西南证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月30日

  证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-061

  东旭光电科技股份有限公司

  七届十五次监事会决议公告

  东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）七届监事会于2015年5月29日在公司办公楼会议室召开第十五次临时会议，会议通知已于2015年5月26日以邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席郭志胜主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议形成了如下决议：

  审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  同意公司使用25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  监事会一致认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  监事会

  2015年5月30日

  证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-062

  东旭光电科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月29日召开七届三十七次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

  一、非公开发行股票募集资金情况

  经中国证监会证监许可[2012 ]1661号文《关于核准石家庄宝石电子玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司通过非公开发行股票方式发行52,000万股，发行价格为9.69元/股，募集资金总额为503,880万元，扣除7,773.6万元发行费用后，本次发行募集资金净额为496,106.4万元。以上募集资金已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具中兴财光华审验字（2013）第5003号《验资报告》。

  二、 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

  公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。

  上述募集资金已于2015年5月26日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

  三、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  2015年5月29日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）的暂未使用的募集资金暂时补充流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事和监事会对此发表了同意意见。本事项无需公司股东大会审议。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按1年期贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,275万元。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  独立董事认为:公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  监事会认为: 在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  保荐机构认为：东旭光电已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构同意东旭光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

  六、备查文件

  1.七届三十七次董事会决议；七届十五次监事会决议；

  2.独立董事意见；

  3.保荐机构意见。

  特此公告。

  东旭光电科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月30日