证券时报多媒体数字报

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-018

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第三十次会议，于2015年5月19日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2015年5月29日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》；

  根据公司第一大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐，同意提名林作明、郭东劭、周西平、蔡良正、刘文君、陈冀斌为公司第六届董事会董事候选人；根据公司第二大股东汇洋企业有限公司的推荐，同意提名林华中、金德昭为公司第六届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。

  上述董事候选人须提交股东大会表决，经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事。董事任期三年。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  根据公司第一大股东温岭钱江投资经营有限公司的推荐，同意提名张台安、顾宇倩、罗颜斌、钟瑞庆为公司第六届董事会独立董事候选人；根据公司第二大股东汇洋企业有限公司的推荐，同意提名高玉标为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

  上述独立董事候选人须经股东大会采用累积投票制选举决定后，就任独立董事。独立董事任期三年。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；

  决定于2015年6月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月30日

  附件一

  第六届董事会董事候选人简历

  林华中，男，1955年6月25日出生，大专学历，中共党员，高级工程师，籍贯温岭。1980年毕业于上海机械学院，历任浙江摩托车厂技术科长、厂长、党委书记、钱江集团有限公司董事长兼总经理。一直从事生产经营和企业管理工作，先后荣获“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀企业家”、“第四届中国机械工业优秀企业家”称号；1996年获得全国“五一”劳动奖章；1998年当选为九届全国人大代表，温岭市人大常委会副主任；2005年10月至今任本公司董事长。兼职情况：钱江集团有限公司董事、温岭市钱江进出口有限公司董事、浙江格雷博智能动力科技有限公司董事长、无锡维赛半导体有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，因2009 年公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司涉及搬迁及补偿事宜未及时履行信息披露义务，中国证监督管理委员会[2011]22号《行政处罚决定书》给予警告，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  林作明，男，1965年10月出生，在职研究生学历，中共党员，高级会计师，籍贯温岭。历任温岭县箬横财税所专管员、副所长，温岭市财税局办公室副主任，温岭市财政局党委委员、副局长，温岭市国有资产投资集团有限公司副董事长、总经理，温岭钱江投资经营有限公司董事长等职务。现任公司副董事长。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  郭东劭，男，1973年7月20日出生，本科学历，工程师，籍贯温岭。1999年任本公司机械分公司总经理；2000年至2004年2月任钱江集团有限公司发动机事业部副总经理；2002年至2004年2月兼任钱江集团有限公司发动机事业部总工程师、发动机研究所所长；2004年2月至2005年10月任本公司总工程师；2005年10月任本公司董事副总经理兼总工程师。2006年8月16日至今任本公司董事总经理，2010年7月21日至今任本公司副董事长。兼职情况：浙江美可达摩托车有限公司董事长、浙江钱江摩托技术开发有限公司董事长、浙江瓯联创业投资有限公司董事长、山东钱江贸易有限公司执行董事，浙江益荣汽油机零部件有限公司董事、浙江益中摩托车电器有限公司董事、浙江益鹏发动机配件有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，因2009 年公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司涉及搬迁及补偿事宜未及时履行信息披露义务，中国证监督管理委员会[2011]22号《行政处罚决定书》给予警告，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  周西平，男，1965年2月24日出生，本科学历，籍贯温岭。1984年12月至1991年11月在温岭机床厂工作；1991年12月随温岭机床厂并入浙江摩托车厂；1995年3月至1996年9月任浙江钱江摩托集团有限公司齿轮分厂副厂长；1996年10月至2001年12月任浙江益鹏发动机配件有限公司总装厂厂长；2002年1月至2005年10月任浙江益鹏发动机配件有限公司副总经理；2005年4月至2005年10月兼任本公司热处理分公司及有色金属铸造分公司负责人；2005年9月至2005年10月兼任本公司齿轮分公司负责人；2005年10月至今任本公司董事常务副总经理。兼职情况：浙江益中摩托车电器有限公司董事长、浙江钱江摩托进出口有限公司董事长，浙江美可达摩托车有限公司董事、浙江益荣汽油机零部件有限公司董事、浙江益鹏发动机配件有限公司董事、浙江瓯联创业投资有限公司董事、浙江钱江摩托技术开发有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  金德昭，男，1963年11月出生。1985年至1992年在湖北华光器材厂工作，1992年至1996年在广州大进贸易有限公司，1996年至2004年在南京伟宁光学有限公司任总经理，2004年至今任香港汇洋企业有限公司执行董事。现任公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司第二大股东汇洋企业有限公司存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，持有本公司股份132,871股。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  蔡良正，男，1965年1月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，籍贯温岭。历任浙江钱江摩托集团有限公司九分厂技术科长、质管处副处长，整车研究所副所长，锦屏装配分公司技术处处长，副总工程师，本公司副总工程师。现任公司监事兼总工程师。兼职情况：浙江钱江摩托技术开发有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  刘文君，男，1968年11月出生，本科学历，中共党员，会计师，籍贯温岭。台州市劳动模范，现任温岭市国有资产投资集团有限公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  陈冀斌，男，1976年8月出生，本科学历，法学硕士，中共党员，高级会计师，籍贯温岭。台州市会计领军人才，现任温岭钱江投资经营有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  附件二

  第六届董事会独立董事候选人简历

  张台安，女，1954年2月出生，本科学历，中共党员。1981年1月至1996年9月任浙江省信息中心高级工程师，1996年9月至2000年9月任浙江省机电进出口办副处长，2000年9月至2009年9月退休任浙江省外经贸厅处长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  顾宇倩，女，1975年12月出生，本科学历，浙江省优秀注册会计师。1995年9月至1998年6月任嘉兴会计师事务所助理人员，1998年7月至1999年12月任嘉兴中明会计师事务所项目经理，2000年1月至2013年3月任中磊会计师事务所浙江分所副所长，2013年4月至今任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）浙江江南分所执行所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  罗颜斌，男，1965年3月出生，硕士学历，中共党员。1983年8月至1987年6月任安钢水冶铁厂会计主管，1987年6月至1991年8月任安钢集团公司审计处审计主管，1991年8月至2000年12月任安钢钢花水泥厂副总经理，2000年12月至2002年10月任浙江苏泊尔集团集团财务部经理，2002年10月至2004年12月任杭州永磁集团集团财务总监，2005年3月至2007年7月任杭州通达电缆材料有限责任公司常务副总，2007年7月至2015年1月任浙江海翔药业股份有限公司董事副总经理、财务总监、董事会秘书，2015年1月至今任九一金融信息服务（北京）有限公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  钟瑞庆，男，1971年12月出生，博士后，副教授。2003年4月至2004年8月任汕头大学商学院特聘助理教授，2004年12月至2007年9月任浙江大学博士后，2007年10月至2010年12月任浙江大学讲师，2011年1月至今任浙江大学副教授，2011年4月至今任浙江大学经济法研究所执行所长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  高玉标，男，1971年9月出生，硕士学历。1993年7月至1998年9月任江苏石油化工学院助教，2001年3月至2003年3月任申银万国证券股份有限公司项目经理，2003年3月至2008年9月任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书、副总经理，2009年4月至今任苏州天沃科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-021

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届监事会第十五次会议，于2015年5月19日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于2015年5月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于监事会换届选举监事的议案》：

  根据公司第一大股东温岭钱江投资经营有限公司及公司第二大股东汇洋企业有限公司的推荐，分别提名郑军雄、李建军为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

  上述监事候选人须提交股东大会表决，经股东大会采用累积投票制选举决定后就任监事。监事任期三年。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  监 事 会

  2015年5月30日

  附件

  第六届监事会监事候选人简历

  李建军，男，1966年12月出生，研究生班学历，会计师。曾于汇洋企业有限公司审计部工作。现任汇洋企业有限公司审计部经理，公司监事长。与公司第二大股东汇洋企业有限公司存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  郑军雄，男，1965年7月出生，高中学历，中共党员，籍贯温岭。历任本公司减震器厂车间主任，齿轮分公司加工部部长，生产处处长，曲连分厂厂长，大件厂厂长，浙江益鹏发动机配件有限公司生产处处长，总经理助理，发动机事业部总经理。现任公司总经理助理兼摩托车事业部副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-022

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议时间为：2015年6月15日下午14：30

  网络投票时间为：2015年6月14日—2015年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月14日下午15：00至 2015年6月15日下午15：00。

  3、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2015年6月8日。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2015年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第三十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  2、本次会议需审议的议案如下：

  （1）逐项审议表决《关于董事会换届选举董事的议案》；

  （2）逐项审议表决《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  （3）逐项审议表决《关于监事会换届选举监事的议案》；

  3、特别强调事项：

  上述提案的董事、独立董事、监事的选举均采取累积投票的方式，非独立董事董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

  4、2015年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在2015年5月30日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2015年6月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

  2、登记方式：

  （1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

  （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

  凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

  3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

  （一）采用深交所交易系统投票的程序

  本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  1、投资者投票代码：360913，投票简称为：钱摩投票。

  ■

  2、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）输入证券代码“360913”或投票简称“钱摩投票”；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  （4）累积投票制的议案

  议案 1、2、3 为采取累积投票制表决的议案，对应每一项子议案的表决，股东申报的股数为其投给该名董事候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案在“委托股数” 项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。公司董事和独立董事实行分开投票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：

  ■

  （6）确认投票委托完成；

  （7）计票规则：

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （二）采用互联网投票系统投票的有关事项

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月14日15：00，投票结束时间为2015年6月15日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  五、投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  六、其他事项

  1、会议材料备于本公司证券部；

  2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

  3、会议联系方式：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

  联系人：颜浩洋

  联系电话：0576-86192111

  传 真：0576-86139081

  邮政编码：317500

  特此公告。

  附：授权委托书

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2015年5月30日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江钱江摩托股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

  ■

  上述议案采用累积投票制，股东在所列每项议案“同意票数”栏填所投选举票数，否则无效。非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开累积投票方式；股东拥有的选举票数量等于其持有的股份数与各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人， 也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  委托人签名： 身份证或营业执照号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  注：授权委托书剪报或重新打印均有效。