证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年５月２９日

  （二）股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业集团有限公司办公大楼１３楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

  现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

  合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事７人，出席７人；

  ２、公司在任监事３人，出席３人；

  ３、公司董事会秘书吴宏亮先生出席了本次股东大会；公司高管周其华先生、严宏泉先生、史文正先生列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本议案已经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持有效表决权的过半数通过。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：姜瑞明、郑超

  ２、律师鉴证结论意见：

  北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《湖北济川药业股份有限公司2015 年第一次临时股东大会决议》 ;

  2、《北京国枫律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》 。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司

  2015年5月29日