证券时报多媒体数字报

  证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2015-025

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通知于2015年5月22日以传真和邮件方式送达。会议于2015年5月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于处置西安子公司部分闲置固定资产的议案》。

  为规范公司资产处理行为，提高资金使用效率，保证公司经营效率的需要，对西安子公司的部分闲置固定资产（机器设备）进行处置。该部分闲置固定资产原值为769.77万元，截止2015年4月30日，资产净值为645.50万元（不含税）。处置西安子公司该部分固定资产对公司本年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

  根据公司制度，本次处置上述金额的固定资产的审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2015年5月28日

  证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2015-026

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知于2015年5月22日以传真和邮件方式送达，会议于2015年5月 28日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由第三届监事会主席温胜波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书张昱波先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。与会监事认真审议各项议题，做出了如下决议：

  1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于处置西安子公司部分闲置固定资产的议案》。

  经审议，公司监事会认为：为规范公司资产处理行为，提高资金使用效率，保证公司经营效率的需要，对西安子公司的部分闲置固定资产进行处置。该部分闲置固定资产原值为769.77万元，截止2015年4月30日，资产净值为645.50万元（不含税）。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  因此，监事会同意公司本次处置西安子公司部分闲置固定资产事项。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  监事会

  2015年5月28日