证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：证券公司、银行等金融机构

●委托理财金额：截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为1.8亿元人民币（其中，使用闲置募集资金进行委托理财的金额为人民币1.6亿元，使用闲置自有资金进行委托理财的金额为人民币2000万元）

●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品

●委托理财期限：不超过一年

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况:

为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司于近期购买了安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，资金可以滚动使用。具体如下：

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第六次会议审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用闲置自有资金购买理财产品”的议案》、2014年度股东大会审议通过《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015临-004、2015临-015。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买理财产品的交易对方为：

1、广发证券股份有限公司，该公司与本公司不存在产权、人员等关系。

2、中国工商银行股份有限公司潮州分行，该行为公司开户银行，划定银行区域所在地为广东省潮州市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

3、中国银行股份有限公司，该行为公司开户银行，划定银行区域所在地为广东省潮州市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

4、交通银行股份有限公司潮州分行，该行为公司开户银行，划定银行区域所在地为广东省潮州市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司进行委托理财的资金来源为公司闲置募集资金和闲置自有资金，理财期限均不超过1年，预计收益高于银行同期存款利率，投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额。

（二）产品说明

公司购买的委托理财产品是安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。公司本次运用闲置资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

（三）风险控制分析

公司投资标的为不超过1年的安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，风险可控。公司财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。

（四）独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见2015年4月18日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份第二届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见》。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为人民币1.8亿元。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2015年5月29日