证券时报多媒体数字报

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-025

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第二届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次临时董事会于2015年5月26日以通讯和邮件方式发出通知，于2015年5月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事Tan Kah-Ong先生、Amir Galor先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一） 会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

1、提名Vage Oganesian先生为公司董事候选人

公司董事Amir Galor先生因英菲尼迪—中新创业投资企业所持公司股份变化情况提请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。公司董事会提名委员会提名公司副总经理Vage Oganesian先生为董事候选人。（Vage Oganesian先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、提名刘文浩先生为公司董事候选人

公司费建江先生因自身工作变动原因提请辞去公司董事职务，同时辞去公司提名委员会委员职务。公司董事会提名委员会提名刘文浩先生为董事候选人。（刘文浩先生简历附后）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅上述人员的履历等材料，我们认为提名Vage Oganesian先生、刘文浩先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第二届董事会董事候选人的提名程序合法有效。同意提名Vage Oganesian先生、刘文浩先生为公司董事候选人，任期同本届董事会届满，并同意提交公司股东大会选举。

（二）会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2015年5月29日

Vage Oganesian先生简历：

Vage Oganesian，公司副总经理，男，以色列国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理、总工程师；同时担任公司全资子公司Optiz, Inc.董事、总经理；2006-2010年在TESSERA – San Jose, USA担任副总，先后负责技术转让、研发；2005-2006年在TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。

刘文浩先生简历：

刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2014年起任苏州元禾控股有限公司投资总监；2012年10月起任新加坡商赫比国际财务总监；2012年初起任昶虹控股欧洲厂总经理；2007年起任昶虹控股（开曼）执行董事,首席财务官,在新加坡交易所上市；2002年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台育证券承销部高级专员。

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：2015-026

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年6月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年6月23日 10点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月23日

至2015年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司二届五次临时董事会审议通过，具体内容详见2015年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年 6月16日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

（二）登记时间：2015年6月16日（星期二）（上午9：30—11：30，下午1：30—4：00）

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区汀兰巷29号公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808

4、联系人：段佳国、胡译

5、通讯地址：苏州市工业园区汀兰巷29号

邮编：215026

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2015年5月29日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州晶方半导体科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。