证券时报多媒体数字报

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-040

深圳赤湾港航股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2015年5月29日下午2:30-4:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月28日15:00至2015年5月29日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室

3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:郑少平董事长

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 本公司于2015年4月25日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》,并于2015年5月22日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数为494,211,024股,占本次会议公司有表决权股份总数的76.64994%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)3人,代表有表决权股份494,209,124股,占本次会议公司有表决权股份总数的76.64965%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)1人,代表有表决权股份1,900 股,占本次会议公司有表决权股份总数的0.00029%。

2. A股股东出席情况:

A股股东及股东授权委托代表共计4人,代表股份数为370,881,201股,占公司有表决权A股股份总数的79.78199%。

3. B股股东出席情况:

B股股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数为123,329,823股,占公司有表决权B股股份总数的68.55640%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:

1、 审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:

2、 审议通过《2014年年度报告及摘要》

表决结果:

3、 审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果:

4、 审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:

5、 审议通过《2014年度利润分配及分红派息预案》

本公司2014年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度母公司净利润为268,153,919.27元,累计可供分配利润为648,306,530.85元。

1. 根据《公司法》和《公司章程》规定,法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取,截止2014年母公司法定盈余公积累计额520,074,434.56元,已达注册资本的80.66%,今年拟不从未分配利润中提取盈余公积;

2. 拟按2014年末总股本644,763,730股为基数,每十股派发现金股利3.24元(含税),共计208,903,448.52元。

经上述分配,母公司剩余未分配利润为439,403,082.33元。

表决结果:

6、 审议通过《关于更换董事的议案》

以累积投票的方式选举余世新先生和麻勇先生为公司第八届董事会董事。

表决结果:

7、 审议通过《关于更换监事的议案》

以累积投票的方式选举张日忠先生为公司第八届监事会监事。

表决结果:

8、 审议通过《关于聘请公司2015年度会计师事务所的议案》,同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计师事务所。

表决结果:

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2.律师姓名:王建勇、李先平、张继平

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二零一五年五月三十日

备查文件:

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2014年度股东大会决议》;

2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》(全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

3. 2014年度股东大会会议文件。

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-041

深圳赤湾港航股份有限公司

第八届董事会2015年度

第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于2015年5月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会2015年度第四次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议时间、地点和方式

会议于2015年5月29日下午4:00在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事九名,现场出席董事六名。王志贤副董事长因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的议案,并授权余世新董事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。李玉彬董事因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的议案,并授权麻勇董事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。殷克胜独立董事因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的议案,并授权苏启云独立董事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。会议由郑少平董事长主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》,同意补选余世新董事为公司第八届董事会审计委员会委员,任期至2017年5月。(简历详见于2015年3月27日披露的公司公告)

三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会2015年度第四次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二零一五年五月三十日

证券代码:000022/200022 证券简称:深赤湾A/深赤湾B 公告编号:2015-042

深圳赤湾港航股份有限公司

第八届监事会2015年度

第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会会议通知的时间和方式

公司于2015年5月19日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届监事会2015年度第二次临时会议的书面会议通知。

2. 监事会会议时间、地点和方式

会议于2015年5月29日下午4:15分在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

3. 监事会会议出席情况

会议应参加监事五名,现场出席监事四名。赵建莉监事因事未能出席会议,但表示同意本次会议审议的议案,并授权温翎监事代为出席本次会议,发表意见并签署会议相关文件。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》,同意选举张日忠监事担任第八届监事会主席,任期至2017年5月。(简历详见于2015年3月27日披露的公司公告)

三、备查文件

经与会监事签字的第八届监事会2015年度第二次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监 事 会 二零一五年五月三十日