证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2015年5月29日以通讯形式召开。公司于2015年5月26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意总经理黄伟潮先生的提名，聘任郑荣先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（郑荣先生简历附后）

  公司独立董事对聘任公司副总经理的事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  1、第五届董事会第二十次会议决议。

  2、独立董事关于聘任公司副总经理发表的独立意见。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十九日

  附件：

  郑荣，男，1980年生，大学学历，高级工程师。2001年进入公司，历任公司FTE项目部经理、技术中心副主任、技术中心主任、离合器事业部总经理、总经理助理，经公司第五届董事会第二十次会议后聘任为副总经理。现未持有本公司股票。

  郑荣先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。