证券时报多媒体数字报

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－52

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月26日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第三十一次会议的通知，会议于2015年5月29日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行广州海珠支行申请中长期项目贷款提供人民币7507.50万元担保的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一五年五月三十日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-53

佛山佛塑科技集团股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述@????2015年5月29日，公司第八届董事会第三十一次会议以通讯表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行广州海珠支行申请中长期项目贷款提供人民币7507.50万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)在中国银行广州海珠支行申请中长期项目贷款（以下简称“本次贷款”）提供人民币7507.50万元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司为本次贷款提供担保的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；合捷公司资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。该项担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。该项担保事项不构成关联交易。

担保协议将在公司董事会审议通过上述担保事项后签订。

截至2015年5月29日，公司实际累计对外担保金额人民币9699.89万元。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司

2. 注册资本：13500万元

3. 成立时间：2007年7月

4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号

5．法定代表人：柯明

6．经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

7．股东构成：

8．合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

该公司资产负债率不超过70%。

公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

合捷公司拟向中国银行广州海珠支行申请中长期项目贷款13650万元，本次贷款专项用于合捷公司投资建设合捷南沙综合物流中心项目（有关合捷南沙综合物流中心项目的情况，详见2014年12月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《公司的控股子公司对外投资公告》）。本次贷款期限为10年，合捷公司的股东按各自持有合捷公司的股权比例乘以本次贷款金额提供担保，其中公司为本次贷款提供担保金额为7507.50万元、永捷公司为本次贷款提供担保金额为6142.50万元；同时，合捷公司以自有的位于广州南沙保税物流园区6号地块（截止2015年4月30日帐面净值为2850.59万元）的土地使用权证为本次贷款作抵押。担保方式为连带责任担保。保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在董事会审议通过本次担保事项后签订。

四、董事会意见

合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。公司与永捷公司按各自持有合捷公司的股权比例乘以本次贷款金额提供担保，股东双方的担保权利和义务对等，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为合捷公司本次贷款提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量@???? 本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币17207.39万元，占公司最近一期经审计净资产值的8.70%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一五年五月三十日