证券时报多媒体数字报

  证券代码:603818 证券简称:曲美股份 公告编号:临2015-017

  曲美家具集团股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  曲美家具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2015年6月1日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2015年5月20日以电子邮件和电话方式发出,会议应到董事11人,实际参加会议董事11名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于变更公司名称的议案》

  根据公司的“家居一体化”及品牌发展战略,通过打造家居整体解决方案的客户体验能力,带动“曲美”从家具品牌向家居品牌的升级,公司拟将中文名称由现“曲美家具集团股份有限公司”变更为“曲美家居集团股份有限公司”,英文名称由现“QuMei Furniture Group Co.,Ltd”变更为“QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd”(最终变更名称以工商管理部门核准内容为准)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  《关于修改公司章程的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  公司决定于2015年6月17日召开公司2015年第二次临时股东大会,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》。

  经表决:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  曲美家具集团股份有限公司董事会

  二〇一五年六月一日

  证券代码:603818 证券简称:曲美股份 公告编号:临2015-018

  曲美家具集团股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于曲美家具集团股份有限公司(以下简称“公司”)名称拟将进行变更,经公司第二届董事会第八次会议审议通过,拟对《公司章程》相应条款进行修改,具体如下:

  ■

  鉴于公司名称发生变更,修改后的章程名称将改为《曲美家居集团股份有限公司章程》。

  特此公告。

  曲美家具集团股份有限公司董事会

  二〇一五年六月一日

  证券代码:603818 证券简称:曲美股份 公告编号:2015-019

  曲美家具集团股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年6月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年6月17日 14点30分

  召开地点:北京中奥马哥孛罗大酒店(北京市朝阳区安利路78号)三楼奥林匹克6号厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年6月17日

  至2015年6月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由2015年6月1日召开的第二届董事会第八次会议提交,董事会决议公告和《关于修改公司章程的议案》于2015年6月2日在上海证券交易所网站及相关制定媒体上披露;修订后的《公司章程》于2015年6月2日在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案:2

  3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

  (1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)

  (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

  2、参会登记时间:2015年6月15日,上午:9:30-11:30,下午13:00-16:00

  3、登记地点:公司董事会办公室(北京市朝阳区望京北路51号院8号楼董事会办公室)

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以抵达本公司的时间为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计不超过半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

  2、联系人:刘琼、孟悦悦

  电话:010-84482500

  传真:010-84482500

  邮箱:ir@qumei.com.cn

  3、联系地址:北京市朝阳区望京北路51号院8号楼

  邮编:100102

  特此公告。

  曲美家具集团股份有限公司董事会

  2015年6月2日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  曲美家具集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月17日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:   年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。