证券时报多媒体数字报

  股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-036

  博彦科技股份有限公司

  重大事项停牌公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保证信息披露的公平性，保护投资者利益根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博彦科技 证券代码：002649）自 2015年6月1日上午开市起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司

  董事会

  2015年6月1日

  股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-037

  博彦科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次临时会议

  决议公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博彦科技股份有限公司（以下称"公司"）于2015年5月27日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十二次临时会议的通知。

  2015年6月1日，公司第二届董事会第二十二次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事马强出席了现场会议。董事王斌、张荣军、马殿富、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

  一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立新加坡子公司的议案》。

  相关公告详情请见2015年6月2日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立新加坡子公司的公告》。

  二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于美国全资公司收购Piraeus Data LLC100%股权的议案》。

  相关公告详情请见2015年5月28日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于美国全资公司收购Piraeus Data LLC100%股权的公告》

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2015年6月1日

  股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-038

  博彦科技股份有限公司

  关于投资设立新加坡子公司的公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二十二次临时会议审议通过了《关于投资设立新加坡子公司的议案》，现将公司投资设立新加坡子公司的情况公告如下：

  一、对外投资概述

  公司拟在新加坡投资设立全资子公司Beyondsoft International (Singapore) Pte Ltd（博彦国际（新加坡）私人有限公司）（暂定名称，以下简称"博彦国际新加坡"），投资总额为6,000万美元。博彦国际新加坡注册资本为6,000万美元，经营范围为IT、投资管理等。（以上经营范围以最终登记信息为准。）

  公司第二届董事会第二十二次临时会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立新加坡子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司博彦国际新加坡。

  公司本次对外投资总额为6,000万美元（以2015年5月19日的汇率计算约合人民币37,238.4万元），占公司最近一期经审计净资产比例为23.91%，且公司连续十二个月累计对外投资总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

  本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （一）出资方式

  公司拟以自有资金分期出资，总投资为6,000万美元。

  （二）标的公司基本情况

  Beyondsoft International (Singapore) Pte Ltd注册资本为6,000万美元，经营范围为IT、投资管理等。（以上经营范围以最终登记信息为准。）

  博彦国际新加坡成立后，公司持有其100%的股权。

  三、对外投资的目的及对公司的影响

  本次对外投资的资金全部为自有资金，设立该子公司的目的主要是搭建海外业务平台，构建海外运营、管理、发展中心，整合海外资源，夯实海外业务发展基础。

  新加坡子公司的成立有利于整合资源、提高经营效力，提升公司海外业务的竞争及发展能力，从而增加上市公司未来的盈利能力。

  四、其他

  公司将尽快开展博彦国际新加坡的注册登记工作，并将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  博彦科技股份有限公司董事会

  2015年6月1日