证券时报多媒体数字报

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-040

  南京医药股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会临时会议于2015年5月28日-6月1日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事陶昀先生、周建军先生、卞寒宁先生、陈亚军先生、Dean Thompson先生、陈冠华先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于解除北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权之《产权交易合同》的议案；

  根据公司章程的相关规定及股东大会的授权，以及《产权交易合同》【合同编号2015320100CA0004】第九条第2款的约定，同意公司解除与庆云青旅电子科技有限公司于2015年4月28日就转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权事项签署的《产权交易合同》【合同编号2015320100CA0004】。

  （具体内容详见公司编号为ls2015-041之《南京医药股份有限公司关于转让参股子公司股权的进展公告》）。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  南京医药股份有限公司

  董事会

  2015年6月2日

  证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-041

  南京医药股份有限公司

  关于转让参股子公司股权的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）现将通过公开挂牌方式转让所持有的参股子公司北京智博高科生物技术有限公司（以下简称"智博高科"）28.57%股权最新进展情况公告如下：

  1、2015年4月20日，经南京公共资源交易中心鉴证，庆云青旅电子科技有限公司（以下简称"庆云青旅"）通过竞价交易方式，以25,625.21万元（人民币，下同）的价格摘牌受让公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让的智博高科28.57%股权。庆云青旅已书面承诺以上述成交价格予以受让。

  2015年4月21-23日，公司第七届董事会召开临时会议，董事会同意公司根据公开挂牌及竞价结果，将持有的智博高科28.57%股权转让至庆云青旅，转让价格为25,625.21万元。具体内容详见公司编号为ls2015-030、ls2015-033之《南京医药股份有限公司关于挂牌转让参股子公司股权的进展公告》。

  2、2015年4月28日，经南京公共资源交易中心鉴证，公司与庆云青旅就转让智博高科28.57%股权事项签署《产权交易合同》【合同编号2015320100CA0004】并于当日生效。

  截至2015年5月21日，南京公共资源交易中心指定账户尚未收到庆云青旅支付的任何剩余交易价款23,125.21万元（交易价款扣除履约保证金）。

  具体内容详见公司编号为ls2015-038之《南京医药股份有限公司关于挂牌转让参股子公司股权的进展公告》

  3、2015年5月28日-6月1日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于解除北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权之<产权交易合同>的议案》。董事会根据公司章程的相关规定及股东大会的授权，以及《产权交易合同》【合同编号2015320100CA0004】第九条第2款的约定，同意公司解除与庆云青旅于2015年4月28日就转让智博高科28.57%股权事项签署的《产权交易合同》【合同编号2015320100CA0004】。

  关于智博高科股权后续处置进展，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  南京医药股份有限公司董事会

  2015年6月2日