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隆鑫通用动力股份有限公司关于 |
证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2015-064
隆鑫通用动力股份有限公司关于
召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年6月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月17日 14 点0 分
召开地点:公司一楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月17日
至2015年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案 | √ |
2.00 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案 | √ |
2.01 | 本次交易的整体方案 | √ |
2.02 | 本次交易的标的资产和交易对方 | √ |
2.03 | 拟购买资产的交易价格 | √ |
2.04 | 发行方式 | √ |
2.05 | 发行对象和认购方式 | √ |
2.06 | 发行价格与定价依据 | √ |
2.07 | 发行数量 | √ |
2.08 | 拟购买资产过渡期损益安排 | √ |
2.09 | 本次发行前公司滚存利润安排 | √ |
2.10 | 本次交易有关盈利补偿和股份锁定的安排 | √ |
2.11 | 交易标的实现超额业绩奖励安排 | √ |
2.12 | 交易标的剩余股权安排 | √ |
2.13 | 决议有效期 | √ |
3 | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案 | √ |
4 | 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 | √ |
5 | 《隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》及其摘要 | √ |
6 | 关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产协议(修订版)》的议案 | √ |
7 | 关于公司与交易对方签署《隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议(修订版)》的议案 | √ |
8 | 关于公司与交易对方签署《商标转让协议》的议案 | √ |
9 | 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | √ |
10 | 关于本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案 | √ |
11 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 | √ |
12 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产有关事宜的议案 | √ |
13 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
累积投票议案 | ||
14.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(1)人 |
14.01 | 王泰松 | √ |
15.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(1)人 |
15.01 | 江积海 | √ |
(下转B11版)
本版导读:
隆鑫通用动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)摘要 | 2015-06-02 | |
隆鑫通用动力股份有限公司关于 召开2015年第四次临时股东大会的通知 | 2015-06-02 |