证券时报多媒体数字报

证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2015-044

债券代码：122080 债券简称：11康美债

债券代码：122354 债券简称：15康美债

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年6月2日

(二) 股东大会召开的地点：普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长马兴田先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：公司2014年年度报告（正文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：公司2014年度优先股股息的派发预案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付审计费用的预案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案

13、 关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

14、 关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

经公司职工代表大会审议通过，选举温少生为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，与罗家谦、马焕洲组成第七届监事会。

(三) 现金分红分段表决情况

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第六项、第十项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：李彩霞、黄贞

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和康美药业章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

康美药业股份有限公司

2015年6月2日

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-045

债券代码：122080 债券简称：11康美债

债券代码：122354 债券简称：15康美债

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司第七届董事会

2015年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2015年度第一次临时会议于2015年6月2日在公司五楼小会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经过与会的董事表决，审议通过了以下决议：

一、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，个人简历详见附件1；

1、选举马兴田先生为公司第七届董事会董事长；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举许冬瑾女士为公司第七届董事会副董事长。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》，个人简历详见附件1；

1、聘任马兴田先生为公司总经理；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、聘任邱锡伟先生为公司第七届董事会董事会秘书；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、根据总经理提名，聘任许冬瑾女士为公司副总经理；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、根据总经理提名，聘任邱锡伟先生为公司副总经理；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、根据总经理提名，聘任林国雄先生为公司副总经理；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、根据总经理提名，聘任李建华先生为公司副总经理；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、根据总经理提名，聘任王敏先生为公司总经理助理；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、根据总经理提名，聘任彭钦先生为公司总经理助理；

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、根据总经理提名，聘任庄义清女士为公司财务总监。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第七届董事会独立董事李定安先生、张弘先生、江镇平先生履行独立董事职责，对本次董事会审议的议案《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》向董事会发表了独立意见，同意公司聘任上述高级管理人员。

三、审议《关于调整第七届董事会专门委员会委员人选的议案》。

公司于2015年6月2日召开的2014年度股东大会选举产生了第七届董事会董事人选，结合公司实际情况，董事会各专门委员会组成委员人选调整如下：

选举李定安先生、江镇平先生、邱锡伟先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中李定安先生为召集人；

选举江镇平先生、张弘先生、马兴田先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中江镇平先生为召集人；

选举张弘先生、李定安先生、许冬瑾女士为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员，其中张弘先生为召集人；

选举马兴田先生、李定安先生、江镇平先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中马兴田先生为召集人。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一五年六月二日

附：

第七届董事会董事长、副董事长及高级管理人员基本情况：

1、马兴田先生，1969年7月出生，广东省普宁市人，工商管理博士，制药高级工程师，十一届、十二届全国人大代表，国务院参事室顾问，广东省人民政府决策咨询顾问委员会顾问委员，全国劳动模范，未直接持有公司股票，本公司第六届董事会董事长、总经理。兼任中国中药协会副会长、中华中医药学会副主任委员，广州中医药大学兼职教授，华南理工大学研究生导师。先后荣获“全国优秀企业家”、“中国中药行业领军人物”、“中国公益事业百优功勋人物”、“2012年度最受尊敬上市公司领导者”、“2013年中国最佳CEO”等荣誉称号。

2、许冬瑾女士，1970年1月出生，广东省普宁市人，工商管理硕士，医药副主任药师，全国劳动模范，揭阳市人大代表，广州中医药大学兼职教授，本公司发起人之一，持有本公司股票47,648,350股，本公司第六届董事会副董事长、副总经理。兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员、广东省中医标准化技术委员会委员等社会职务。先后荣获“优秀工程中心主任”、“巾帼科技创新带头人”、“全国三八红旗手”、“全国‘双学双比’女能手”、“广东省科学技术进步奖”、“广东省三八红旗手”、“广东省抗非典个人三等功”、“揭阳市优秀女企业家”、“第五届南粤巾帼十杰”、“广东省首届‘自主创新十大女杰’”等荣誉称号。

3、邱锡伟先生，1971年3月出生，工商管理硕士，经济师，持有本公司股票256,100股，本公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。兼任揭阳市民营科技企业协会常务理事、揭阳市科技工作者学会副会长、揭阳市青年企业家协会第五届理事会副会长、政协普宁市第八届委员会常务委员、普宁市药业商会常务理事、第五届普宁市青年联合会副主席、揭阳市青年企业家协会第五届理事会副会长、普宁市第二届药业商会常务理事、揭阳市青年科技工作者协会第三届常务理事等社会职务，曾获“普宁市劳动模范”、“普宁市第四届十佳青年”等称号，曾任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审核员。

4、林国雄先生，1957年8月出生，大专文化、会计师，持有本公司股票190,000股，担任政协普宁市第九届委员会委员；曾任本公司财务总监、总经理助理；本公司第六届董事会副总经理。

5、李建华先生，1975年8月出发，硕士研究生，持有本公司股票256,000股，本公司第六届董事会副总经理兼广州分公司总经理；曾任本公司西药生产基地技术员、OTC代表、医药代表、广州办事处副经理、广州办事处经理。

6、王敏先生，1969年10月出发，医学硕士学历，持有本公司股票130,000股，本公司第六届董事会总经理助理兼上海分公司总经理；历任上海市第九人民医院医师、美国辉瑞制药有限公司上海地区经理等职务。

7、彭钦先生，1975年5月出生，贵州工业大学本科机械制造专业，持有本公司股票50,100股，本公司第六届董事会总经理助理兼上海分公司总经理。

8、庄义清女士，1972年1月出生，大专学历，会计师，持有本公司股票50,000股，本公司第六届董事会财务总监；先后在普宁市工商行政管理局、普宁轻工业品公司及本公司工作，历任康美药业股份有限公司财务部会计、财务主管等职务。

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-046

债券代码：122080 债券简称：11康美债

债券代码：122354 债券简称：15康美债

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司第七届监事会

2015年度第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会2015年度第一次临时会议于2015年6月2日在公司五楼小会议室召开。参加会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由罗家谦先生主持。

一、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议确定议程为：

审议《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

二、本次会议经与会的监事表决，审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

会议选举罗家谦先生为公司第七届监事会监事会主席。其个人的基本情况如下：

罗家谦先生，1936年6月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师、执业药师，不持有本公司股票，公司第六届监事会监事主席、公司党支部副书记。曾任广州市何济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学高级会员、广州市药协会药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任，曾任本公司董事、副总经理。

赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二○一五年六月二日

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-047

债券代码：122080 债券简称：11康美债

债券代码：122354 债券简称：15康美债

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

关于设立康美健康智库股份有限公司的

更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于公司工作人员疏忽，本公司关于设立康美健康智库股份有限公司的公告的投资金额存在笔误，现予以更正。

本公司于2015年6月2日公告的《关于设立康美健康智库股份有限公司的公告》中：“投资金额：17,000万元（人民币）”更正为：“投资金额：17,100万元（人民币）”；“公司以自有资金出资17,000万元认购17,000万股，占康美健康智库总股本的57%。”更正为“公司以自有资金出资17,100万元认购17,100万股，占康美健康智库总股本的57%。”

公司董事会为上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一五年六月二日