证券时报多媒体数字报

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-038

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于《中国证监会行政许可项目审查

  一次反馈意见通知书》

  之反馈意见回复（补充）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150052号）（以下简称"《反馈意见》"），我公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,并于2015年5月26日公告了《浙江禾欣实业集团股份有限公司关于中国证监会一次反馈意见通知的回复》。

  2015年6月2日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》。鉴于公司与马中骏、上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙)等24名本次重大资产重组的交易对方重新签署了《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》，协议就参与盈利预测承诺的交易对方、股份补偿数量、补偿方式等进行了补充约定，因此，公司修改了《浙江禾欣实业集团股份有限公司关于中国证监会一次反馈意见通知的回复》中的相关问题回复，并就其他问题回复进行了补充说明。

  现根据要求对反馈意见回复补充内容进行公开披露，具体详见《浙江禾欣实业集团股份有限公司关于中国证监会一次反馈意见通知的回复（补充）》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

  上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月三日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-037

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月27日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知。会议于2015年6月2日上午在公司四楼会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事会主席陈云标先生主持。

  经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

  一、审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

  本议案涉及关联交易事项，公司1名关联监事陈云标回避本议案表决，2名非关联监事对此议案进行了表决。

  公司于2014年12月21日与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东，即马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁、魏丽丽、黄燕、腾光、原向阳、潘姗、陆德敏、陈明友、龚伟萍、高娜等十四人签署《盈利预测补偿协议》，并于2015年5月24日签署《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称"原补充协议"）。

  现经协商，公司与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东，即马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁、魏丽丽、黄燕、腾光、原向阳、潘姗、陆德敏、陈明友、龚伟萍、高娜，以及法人股东上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙)、无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司、深圳鹏德创业投资有限公司、杭州顺网科技股份有限公司、上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台建信蓝色经济创业投资有限公司、上海建信股权投资有限公司、北京中咨顺景创业投资有限公司、上海建信创颖股权投资合伙企业（有限合伙）重新签署《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称"新补充协议"），原补充协议废止。并约定新补充协议与《盈利预测补偿协议》约定不一致的，适用新补充协议的约定。

  新补充协议详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》。

  表决结果：2票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年六月三日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-036

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知于2015年5月27日以专人送达、邮件方式发出，会议于2015年6月2日上午以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。会议由公司董事长沈云平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

  本议案涉及关联交易事项，公司4名关联董事沈云平、顾建慧、朱善忠、庞健回避本议案表决，5名非关联董事对此议案进行了表决。

  公司于2014年12月21日与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东，即马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁、魏丽丽、黄燕、腾光、原向阳、潘姗、陆德敏、陈明友、龚伟萍、高娜等十四人签署《盈利预测补偿协议》，并于2015年5月24日签署《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称"原补充协议"）。

  现经协商，公司与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东，即马中骏、王玫、马中骅、叶碧云、王丁、魏丽丽、黄燕、腾光、原向阳、潘姗、陆德敏、陈明友、龚伟萍、高娜，以及法人股东上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙)、无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司、深圳鹏德创业投资有限公司、杭州顺网科技股份有限公司、上海金象富厚股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台建信蓝色经济创业投资有限公司、上海建信股权投资有限公司、北京中咨顺景创业投资有限公司、上海建信创颖股权投资合伙企业（有限合伙）重新签署《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称"新补充协议"），原补充协议废止。并约定新补充协议与《盈利预测补偿协议》约定不一致的，适用新补充协议的约定。

  新补充协议详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》。

  表决结果：5票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年六月三日