证券时报多媒体数字报

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-064

  莱茵达置业股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达置业股份有限公司（以下简称"莱茵置业"或"公司"）第八届董事会第五次会议于2015年6月2日以通讯方式召开，本次会议已于2015年5月29日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  审议通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告》。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年六月二日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-065

  莱茵达置业股份有限公司关于

  为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司

  提供担保的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2015年6月2日，莱茵达置业股份有限公司（以下简称"公司"或"莱茵置业"）召开第八届董事会第五次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司（以下简称"蓝凯贸易"）向中信银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"中信银行杭州余杭支行"）申请人民币4,000万元的综合授信提供连带责任担保。

  根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意授权董事会在2015年4月8日起至召开2015年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为380,000万元人民币，其中对蓝凯贸易授权担保额度为人民币80,000万元。

  本次担保总额为人民币4,000万元，为公司之全资子公司蓝凯贸易向中信银行杭州余杭支行申请总额为人民币4,000万元的综合授信提供连带责任担保，在上述授权范围以内，符合担保条件，经出席董事会三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第八届董事会第五次会议审议通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  蓝凯贸易公司为公司之全资子公司，公司注册资本8,000万元人民币，本公司出资6,400万元人民币，出资比例为80%；浙江莱茵达投资管理有限公司（本公司全资子公司）出资1,600万元人民币，出资比例为20%。

  蓝凯贸易公司注册地：杭州市文三路 535 号莱茵达大厦21楼；法定代表人：陶椿；经营范围：金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用本品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含食品）、苗木（不含种子）的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  截止 2014年12月31日，蓝凯贸易经审计的资产总额60,516.47万元，负债总额55,266.46万元，所有者权益5,250.01万元，2014年营业收入63,403.61万元，净利润-303.28元。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任担保

  担保金额：4,000万元

  担保期限：1年

  （最终以实际签订的担保合同为准）

  四、董事会意见

  公司董事会认为：蓝凯贸易为本公司全资子公司，本次为蓝凯贸易提供担保主要为支持其正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展。目前蓝凯贸易经营情况较好，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作,上述借款偿还风险可控，公司对蓝凯贸易提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意为该借款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年6月2日，除本项担保外，公司尚有以下担保：

  1、公司为全资子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司向民生银行股份有限公司杭州分行借款50,000万元提供供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际担保余额20,000万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的4.28%，占公司2014年度经审计的净资产的12.15%。

  2、 公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行借款5,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际担保余额5,000万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的1.07%，占公司2014年度经审计的净资产的3.04%。

  3、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行借款6,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际担保余额6,000万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的1.28%，占公司2014年度经审计的净资产的3.64%。

  4、公司全资子公司浙江莱茵达投资管理有限公司为参股子公司胜马文化传播（上海）有限公司承租上海怡丰城房产事宜向上海翎丰房地产开发有限公司提供2,359,186元的连带责任保证。截止2015年6月2日，实际担保余额2,359,186元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的0.05%，占公司2014年度经审计的净资产的0.14%。

  5、公司为控股子公司浙江洛克能源集团有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行借款5,000万元提供连带责任抵押担保。截止2015年6月2日，实际借款余额5,000万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的1.07%，占公司2014年度经审计的净资产的3.04%。

  6、公司为控股子公司浙江洛克能源有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行借款人民币2,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额2,000万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的0.43%，占公司2014年度经审计的净资产的1.21%。

  7、公司为控股子公司浙江洛克能源有限公司向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区（支）行借款人民币1,500万元提供连带责任担保。截止2015

  年5月18日，实际借款余额1,500万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的0.32%，占公司2014年度经审计的净资产的0.91%。

  8、公司为参股子公司杭州高胜置业有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行借款人民币30,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额25,800万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的5.52%，占公司2014年度经审计的净资产的15.67%。

  9、公司为全资子公司泰州莱茵达置业有限公司通过杭州银行股份有限公司江城支行向杭州市金融投资集团有限公司申请人民币6,000万元的借款提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额4,460万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的0.95%，占公司2014年度经审计的净资产的2.71%。

  10、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司杭州西湖支行借款6,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的1.28%，占公司2014年度经审计的净资产的3.64%。

  11、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向富邦华一银行上海徐汇支行借款8,879.8万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额7,362.67万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的1.57%，占公司2014年度经审计的净资产的4.47%。

  12、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向中信银行股份有限公司杭州余杭支行借款4,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额3,000万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的0.64%，占公司2014年度经审计的净资产的1.82%。

  13、公司为全资子公司杭州莱茵达枫凯置业有限公司向中国民生银行股份有限公司借款35,800万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额29,096万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的6.22%，占公司2014年度经审计的净资产的17.68%。

  14、公司为全资子公司杭州枫郡置业有限公司向招商银行股份有限公司杭州城东支行借款22,680万元提供连带责任担保。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的4.85%，占公司2014年度经审计的净资产的13.78%。

  15、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向招商银行股份有限公司城东支行借款3,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额3,000万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的0.64%，占公司2014年度经审计的净资产的1.82%。

  16、公司为参股子公司杭州高胜置业有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款60,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额30,000万元。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的6.41%，占公司2014年度经审计的净资产的18.22%。

  17、公司为控股子公司浙江洛克能源有限公司向招商银行股份有限公司杭州天城路支行借款2,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额1,000万。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的0.21%，占公司2014年度经审计的净资产的0.61%。

  18、公司为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司向渤海国际信托有限公司借款20,000万元提供连带责任担保。截止2015年6月2日，实际借款余额9,320万。本次担保占公司2014年度经审计的总资产的1.99%，占公司2014年度经审计的净资产的5.66%。

  公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司对蓝凯贸易公司的担保事项，主要是为了满足蓝凯贸易公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力。本次担保事项未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  1、莱茵达置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

  2、蓝凯贸易与中信银行杭州余杭支行所签署的各项借款协议。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-066

  莱茵达置业股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  莱茵达置业股份有限公司（以下简称"公司"，股票简称：莱茵置业，股票代码：000558）股票于2015年5月29日、6月1日、6月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

  二、公司关注并核实情况说明

  公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：

  1、近期公司地产业务经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

  全资子公司横琴莱茵达投资基金管理有限公司所投资的浙江万航信息科技有限公司项目第一笔增资款已支付，目前处在增资扩股的工商变更登记中；

  公司与威尼斯人澳门股份有限公司所签署的为战略合作框架性协议，具体项目尚存在不确定性。

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的有关公司经营方面的未公开重大信息；

  4、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；

  5、经与公司控股股东、实际控制人核实，股票异常波动期间没有买卖公司股票。公司、公司控股股东和实际控制人承诺未来3个月内不会策划重大资产重组、发行股份事项。

  三、是否存在应该披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认,本公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  2、公司已如期披露了2014年年度报告及2015年第一季度报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、由于国家政策、市场环境等不可控因素的影响，公司战略转型涉及的产业存在投资收益不确定、项目整合、人力资源、管理及政策调控等风险，请广大投资者注意投资风险。

  4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本公司郑重提请投资者注意：请投资者谨慎投资，强化投资价值理念，注意投资风险。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二〇一五年六月二日