证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，分配方案为：以截止 2014 年12月31日公司总股本2,718,112,962股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东按每10股转增3股，共计转增815,433,888股。

2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以2014年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金1元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。

分红前公司总股本为2,718,112,962股，分红后总股本增至3,533,546,850 股。

三、股权登记日与除权除息日

股权登记日为：2015年6月9日

除权除息日为：2015年6月10日

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2015年6月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

六、 本次实施转股的无限售流通股的起始交易日为 2015年6月10日。

七、股本变动结构表

八、本次实施转股后，按新股本3,533,546,850股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.0069元。

九、咨询机构

咨询地址：冀中能源股份有限公司证券部

咨询电话：0319-2068312

传真电话：0319-2068666

十、备查文件

1．中国结算深圳分公司相关资料；

2. 第五届董事会第二十次会议决议；

3．2014年年度股东大会决议。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日